证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-44





宜华健康医疗股份有限公司



关于召开 2014 年度股东大会的的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



公司于 2015 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2014



年度股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资



者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社



会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开



2014 年度股东大会的提示性公告。



一、召开会议的基本情况



(一)召集人：公司董事会



(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2015 年 4 月 13 日召开第六届董事会



第十五次会议审议通过了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2014 年度股东



大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》



等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(三)会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2015 年 5 月 6 日(星期三) 14:30。



2、网络投票时间为：2015 年 5 月 5 日至 2015 年 5 月 6 日



其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 6



日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间



为：2015 年 5 月 5 日 15:00 至 2015 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。



(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二



楼会议室。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以



在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复



表决的，以第一次投票结果为准。



(六)股权登记日：2015 年 4 月 28 日



(七)出席会议人员：



1、截止 2015 年 4 月 28 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记



结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均



有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东



代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



二、会议审议事项



（一）审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》



（二）审议《公司 2014 年度董事会工作报告》



（三）审议《公司 2014 年度监事会工作报告》



（四）审议《公司 2014 年度利润分配方案》



（五）审议《公司 2014 年度财务决算报告》



（六）审议《公司 2015 年度财务预算报告》



（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》



（八）审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》



上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网



(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



三、参加现场会议的登记事项



(一)登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、



法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出



席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表



书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。



2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；



委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人



身份证办理登记手续。



3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者



其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委



托书均需一并提交。



4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。



(二)登记时间：2015 年 4 月 28 日下午收市后至本次股东大会现场会议主持



人宣布出席情况前结束。



(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医



疗股份有限公司证券部。



四、参加网络投票的具体操作流程



(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序



1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015



年 5 月 6 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新



股申购业务操作。



2、投票代码：360150，投票简称：宜健投票。



3、股东投票的具体程序为：



(1)买卖方向为买入投票；



(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。100.00 元代表总议案，



1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价



格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投



票。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：

议案序号议案名称 议案序号



100 总议案 100.00

1公司 2014 年年度报告及其摘要1.00

2公司 2014 年度董事会工作报告2.00

3公司 2014 年度监事会工作报告3.00

4公司 2