证券代码：000688证券简称： 建新矿业 公告编号：2015-014号



建新矿业股份有限责任公司



关于召开2014年年度股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



（一）召开时间：



现场会议召开时间：2015年5月21日（星期四 ）下午14：30



网络投票时间：2015年5月20日-2015年5月21日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日9:30至



11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月20日15:00至2015



年5月21日15:00期间的任意时间。



（二）股权登记日：2015年5月15日（星期五）

（三）现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层

（四）召集人：公司董事会



(五)会议召开的合法合规性情况：本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 部门规章、规



范性文件和公司章程的规定。



（六）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。



（七）投票方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易



所互联网系统投票中的一种投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向



公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



如同一表决权通过现场、交易系统或互联网系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。



（八）出席对象：



1、截至2015年5月15日(星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分



公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。



（九）提示性公告：公司将于2015年5月18日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提







1

请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。



二、会议审议事项



（一）议案名称：



1、审议《公司 2014 年度报告》正文及摘要；



2、审议《2014 年度董事会工作报告》；



3、审议《2014 年度监事会工作报告》；



4、审议《2014 年度独立董事述职报告》；



5、审议《2014 年度财务决算报告》；



6、审议《2014 年度利润分配方案》；



7、审议《公司 2015 年度日常关联交易预计议案》；



8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度年审审计机构和内控审计机构的议案》；



（二）披露情况：



关于召开2014年年度股东大会的提案内容详见公司于2015年4月24日刊登在《中国证券报》、



《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《建新矿业股份有限



责任公司第九届董事会第十七次会议决议公告》及相关公告。



（三）特别强调事项：



1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。



2、审议《公司2015年度日常关联交易预计议案》时，关联股东甘肃建新实业集团有限公司将



依法回避表决。



三、现场股东大会会议登记方法



（一）登记方式：



1、法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、



股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。



2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持有授



权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。



3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。



（二）登记时间：2015年5月19日及2015年5月20日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00；



（三）登记地点：公司董事会办公室



信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；



通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室



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 邮编：401147传真：023-63067268



四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序



（一）采用交易系统投票的投票程序



1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日9:30至



11:30、13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。



2、投票代码：360688，投票简称：建新投票



3、股东投票的具体程序为：



（1）买卖方向为买入投票；



（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，具体如下表：



议案 对应申报价（元）





1、审议《公司 2014 年度报告》正文及摘要；1.00



2、审议《2014 年度董事会工作报告》； 2.00



3、审议《2014 年度监事会工作报告》； 3.00



4、审议《2014 年度独立董事述职报告》； 4.00



5、审议《2014 年度财务决算报告》； 5.00



6、审议《2014 年度利润分配方案》；