证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-017





金融街控股股份有限公司



2014 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。





一、重要提示



本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。



二、会议召开的情况



（一）现场会议召开时间：



2014 年年度股东大会现场会议于 2015 年 4 月 23 日下午 14:50 召开。



（二）召开地点



北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层第一会议室。



（三）表决方式



现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投



票系统提供网络形式的投票平台。



（四）召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。



（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生



（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4



月 23 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的



时间为 2015 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 23 日下午 15:00。



（七）会议的召开



本次出席会议的股东及股东代表共 87 人，持有和代表股份 1,529,989,468 股，占公司



有表决权总股份的 51.1885%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规



定，会议合法有效。公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。应公司

邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。



三、会议的出席情况



（一）出席的总体情况：



参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 87 人，持有和代表



股份 1,529,989,468 股，占公司有表决权总股份的 51.1885%。



（二）现场会议出席情况：



参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共 17 人,代表股份 914,519,428



股,占公司有表决权总股份的 30.5969%。



（三）网络投票情况：



参加本次股东大会网络投票的股东共 70 人，代表股份 615,470,040 股，占公司有表决



权总股份的 20.5917％。



四、提案审议和表决情况



（一）审议公司 2014 年董事会工作报告



1．表决情况



同意股份反对股份 弃权股份

A 代表股份数量

数量 （股） 占 A 的比例% 数量 （股）占 A 的比例%数量 （股）占 A 的比例%

出席会议所有有表

1,529,989,468 1,526,049,762 99.742501%1,306,488 0.085392%2,633,218 0.172107%

决权股东

单独或合计持股

1,497,974,366 1,497,974,366100.000000% 00.000000% 00.000000%

5%以上股东

单独或合计持股

32,015,102 28,075,39687.694226%1,306,488 4.080849%2,633,218 8.224925%

5%以下股东









备注：单独或合计持股 5%及以上股东指北京金融街投资（集团）有限公司及其一致



行动人，合计持有公司股份数为 30.12%；和谐健康保险股份有限公司——万能产品及其一



致行动人，合计持有公司股份数为 20%。下同。



2．表决结果：审议通过了公司 2014 年董事会工作报告。



（二）审议公司 2014 年监事会工作报告



1．表决情况

 同意股份 反对股份弃权股份

A 代表股份数量

数量 （股） 占 A 的比例% 数量 （股） 占 A 的比例%数量 （股） 占 A 的比例%

出席会议所有有表

1,529,989,468 1,526,411,562 99.766148%1,041,8390.068095%2,536,0670.165757%

决权股东

单独或合计持股

1,497,974,366 1,497,974,366100.000000%00.000000%00.000000%

5%以上股东

单独或合计持股

32,015,102 28,437,19688.824318%1,041,8393.254211%2,536,0677.921471%

5%以下股东