证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2015-018







广东万家乐股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告





本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完



整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2015年4月21日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”



或“本公司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于



为控股子公司提供担保的议案》，同意为顺特电气有限公司（以下简



称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐



燃气具”）于2015年5月至2016年4月期间向银行申请贷款时提供连带



责任担保。



该事项须提交公司股东大会审议，为简化办事程序，提高工作效



率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会全权



办理上述担保业务，授权董事长签署相关文件。实际发生担保业务时，



本公司将根据相关规定履行披露义务。



一、担保情况概述



为满足公司营运资金的需要，严格控制公司的担保风险，2015



年公司拟为顺特电气提供担保的额度不超过15,000万元；为万家乐燃



气具提供担保的额度不超过60,000万元。具体如下：









1

单位：（人民币）万元

被担保方的名称控股比例 截止2014年12月31 2015年5月至

日的银行借款担保 2016年4月担

余额保额度

顺特电气有限公司92.46% 0 15,000

广东万家乐燃气具有限公司100% 0 60,000

合计 0 75,000

上述控股子公司于2015年5月至2016年4月期间向银行申请贷款



时，公司在上述额度（75,000万元）内将给予连带责任担保。每笔担



保金额及担保期间由具体合同约定。



本次担保额度占公司2014年度经审计净资产的37.18%。







二、被担保人基本情况



1、顺特电气，是本公司持股92.46%的控股子公司，另一股东是



广东万家乐电气科技有限公司（以下简称“万家乐电气”）， 万家



乐燃气具和顺特电气分别持有万家乐电气90%和10%的股权，因此本公



司持有顺特电气100%的实际权益。该公司注册资本为人民币15,922



万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业



区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输



变电设备的生产和销售。



截止2014年12月31日，顺特电气资产总额113,343万元；负债总



额59,233万元；净资产54,110万元；2014年实现营业收入2,857万元、



净利润3,542万元；信用等级：A。



2、万家乐燃气具，是本公司持股100%的全资子公司。该公司注



册资本为人民币51,527万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山

2

市顺德区大良街道顺峰山开发区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的



生产及销售。



截止2014年12月31日，万家乐燃气具资产总额112,867万元；负



债总额50,913万元；净资产61,954万元；2014年实现营业收入248,500



万元、净利润13,192万元；信用等级：A。







三、担保协议的签署及执行情况



上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保



的各控股子公司与银行共同协商确定。







四、担保风险控制



由于顺特电气和万家乐燃气具都是本公司持有100%权益的子公



司，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险



可控。







五、董事会意见



公司董事会认为：上述被担保人均为本公司主要业务的控股（全



资）子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银



行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利



于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。



上述担保额度是根据公司董事会审议通过的2015年银行信贷授信总



额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常经营的需要，





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从而保证公司核心产业维持正常经营之必需。被担保公司目前经营情



况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司



采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。







六、累计对外担保数额及逾期担保情况



截止本公告日，公司对外担保数额累计为0。







七、备查文件



广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。







特此公告。









广东万家乐股份有限公司董事会



二0一五年四月二十二日









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