证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-019



江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 召开会议的基本情况

1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络

表决方式中的一种。

4、现场会议时间：2015年5月7日（星期四）下午2:00 起。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015

年5月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的开始时间（2015年5月6日下午15:00）至投票结束时间（2015年5

月7日下午15:00）间的任意时间。

6.出席对象：

①截止 2015 年 5 月 4 日下午 3:00 收市后在中国登记结算公司深圳分公司登

记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议

（授权委托书格式附后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案》。

以上议案具体内容参见 2015 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2015年5月5日至5月6日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00

（可用信函或传真方式登记）；

4.登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行

投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、

网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将

按以下规则处理：

1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其它事项

1.联系地址：江苏省海门市上海路 899 号 1005 室

邮政编码： 226100

联系电话：（0513）68702888

传真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

八、授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设

集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

 一、 会议通知中列明议案的表决意见

序表决意见

表决事项

号同意 反对 弃权

1江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议

案

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

日期： 年 月 日





回 执

截止 2015 年 5 月 4 日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公

司股票 股，拟参加公司 2015 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。









江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一五年四月十七日

附件一



江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序



本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7日上

午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操

作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托

即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360961证券简称：中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为