证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2015-33



沈阳机床股份有限公司

二○一五年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述



根据公司二○一四年度关联交易实际情况，结合二○一五

年度生产经营计划，预计二○一五年度日常关联交易总额为

30,220万元

1. 董事会审议情况：公司第七届董事会第八次会议于

2015年4月16日召开，会议审议并通过了公司《2015年预计

日常关联交易的议案》。

2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事关锡友先生、

刘鹤群先生、车欣嘉先生进行了回避。

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上

公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额



单位：万元

关联2015 年预

关联方关联交易内容

类别 计金额

云南 CY 集团有限公司 销售整机、刀架、钣焊件 5,960

关联

沈机集团昆明机床股份有限公司 销售钣焊件 1,106

销售

关联销售小计7,066

云南 CY 集团有限公司 购买机床整机、零部件7,340

沈阳机床（集团）设计研究院有

关联 购买数控系统、整机6,852

限公司

购买

沈阳机床（集团）希斯有限公司 功能部件400

关联购买小计14,592

关联

沈阳机床（集团）有限责任公司 股份公司租赁土地、房屋、车位8,524

租赁

合计30,182



（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各

类关联交易的金额。

本年年初至披露日与沈阳机床（集团）有限责任公司未

发生关联交易。

本年年初至披露日与沈阳机床（集团）设计研究院有限

公司发生关联交易 479,914.53 元。

本年年初至披露日与沈阳机床（集团）希斯有限公司发

生关联交易 196,740.12 元 。

本年年初至披露日与云南 CY 集团有限公司发生关联交

易 18,837,975.21 元。

本年年初至披露日与沈机集团昆明机床股份有限公司

发生关联交易 177,350.43 元。

二、关联人介绍和关联关系



（一）关联关系介绍

沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）

是本公司大股东，沈阳机床（集团）设计研究院有限公司（以

下简称“研究院”）、云南 CY 集团有限公司（以下简称“CY 公

司”）、沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”）、

沈阳机床（集团）希斯有限公司（以下简称“希斯公司”）为其

下属子公司。



根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等

相关法律法规的规定，公司与上述公司的交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况。

1、云南CY集团有限公司

法定代表人：高明辉

注册资本： 3,000万元

主营业务：金属加工机械的制造、销售、安装、调试、

维修、服务；货物进出口业务。

公司类型：有限责任公司

注册地址：昆明经济技术开发区昆岭路14号。

CY公司截止2013年12月31日营业收入为105,822.51万

元，净利润24,991.18万元，资产为179,112.89万元，净资产

为45,593.76万元。

2、沈机集团昆明机床股份有限公司

法定代表人： 王兴

注册资本：53,108.11万元

工商登记类型：股份有限公司

注册地址：云南省昆明市茨坝路 23 号

主营业务：设计开发、生产及销售机床、精密测量设备

和精密位移传感器等，其中机床产品主要为卧式镗床、坐标

镗床、加工中心等产品。

股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司控股子公司。

2014年度，昆明机床实现营业收入86,788.93万元，实

现归属于母公司净利润-20,4091.13万元，2014年12月31日

总资产244,558.58万元，净资产106,560.68万元。

（3）沈阳机床（集团）有限责任公司

工商登记类型：有限责任

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人：关锡友

注册资本：155,648 万元

主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；

国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等。

截止2014年9月30日财务情况：营业收入为702,951.66

万元，净利润438.35万元，总资产3,036,409.48万元，净资

产506,881.49万元。

（4）沈阳机床（集团）设计研究院有限公司

工商登记类型：有限责任

法定代表人：关锡友

注册资本： 1000万元

主营业务：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开

发、销售；

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