第六届董事会第三次会议公告文件





证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2015-020









关于办理与日常经营相关的关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈



述或重大遗漏。







一、日常关联交易基本情况

（一）2014年日常关联交易情况

本公司在2014年初预计与株洲千金药业股份有限公司及双方控股子公司

之间将发生的日常关联交易总额在1000万元以内。

截至2014年12月31日，此项关联交易事项2014年度实际情况如下：

占同类交易

交易类别品名 交易金额 备注

的比例

交易双方及其控股子公司之

购销产品药品、药材、原辅材料994.43 万元 0.49%

间的产品购销





（二）预计 2015 年日常关联交易类别和金额

预计 2015 年本公司与株洲千金药业股份有限公司及双方控股子公司之间将

发生的日常关联交易总额在 1500 万元以内，具体交易情况如下：

预计最高交占同类交易

交易类别品名备注

易金额的比例

交易双方及其控股子公司之间

购销产品药品、药材、原辅材料1500 万元1%

的产品购销





双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行

调整和增减，实际发生的交易情况双方在本会计年度终结后统计结算。若调整后

的交易金额在 1500 万元以内的，双方不再另签协议；若调整后的交易金额超过

1500 万元的，双方届时另行签署协议予以确认。

上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

占同类交易

交易类别品名 交易金额 备注

的比例

交易双方及其控股子公司之

购销产品药品、药材、原辅材料103.61 万元 0.28%

间的产品购销









九芝堂股份有限公司 1

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二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：株洲千金药业股份有限公司

注册地址：株洲市天元区株洲大道 801 号

注册资本：30481.92 万元

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：江端预

主营业务：研究、生产、销售药品、保健食品、卫生保健用品

2、关联关系

株洲千金药业股份有限公司董事赵煜先生担任本公司董事，根据《深圳证券

交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司的关联自然人担任董事、监事的，

除上市公司及其控股子公司以外的法人为关联法人。

3、关联方履约能力

株洲千金药业股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协

议，公司基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容包括：

（1）交易内容：本公司及本公司控股子公司与株洲千金药业股份有限公司

及其控股子公司之间的产品购销。

（2）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

（3）合同期限：自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。期满经双方协

商一致，可以续签。

（4）合同生效：经交易双方签署并加盖公章后，自双方董事会批准后生效。

2、关联交易的定价原则是：根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策

和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或

类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价