证券代码：000559 股票简称：万向钱潮编号：2015－018



万向钱潮股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





万向钱潮股份有限公司于2015年3月27日在《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大

会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使

股东大会表决权，现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告如

下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年4月17日（星期五）下午14:30时。

（2）网络投票时间：2015年4月16日～2015年4月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4

月17日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、出席对象：



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（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2015年4月10日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限

公司二楼多功能厅。

二、会议议程：

1、审议公司2014年度董事会工作报告；

2、审议公司2014年度报告及摘要；

3、审议公司2014年度监事会工作报告；

4、审议公司2014年度财务决算报告；

5、审议公司2014年度利润分配方案；

6、审议公司2014年度关联交易执行情况报告及2015年度日常关

联交易预计的议案；

7、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》

的议案；

8、审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授

信提供担保的议案；

9、审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案；

10、关于修订《公司章程》的议案；

11、关于增补监事的议案；

12、听取独立董事2014年度述职报告。

第10项议案股东大会需作出特别决议，应由出席本次股东大会的

股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

第10项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过；第11





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项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议他通过；其他议案分别

已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通

过。

三、会议登记事项：

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单

位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理

登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间：2015年4月16日。

上午：8：00～11：30下午12：30～17：

00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：311215

传 真：0571-82602132

电 话：0571-82832999-5108

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360559。

2.投票简称：“钱潮投票”。

3.投票时间：2015年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

4.在投票当日，“钱潮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：





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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总

议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应

以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除

累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案

议案名称 委托价格

序号

100总议案（表示对以下所有议案统一表决）100

1 2014 年度董事会工作报告 1.00

2 2014 年度报告及摘要 2.00

3 2014 年度监事会工作报告 3.00

4 2014 年度财务决算报告 4.00

5 2014 年度利润分配方案 5.00

2014 年度关联交易执行情况报告及 2015 年度 6.00

6

日常关联交易预计的议案

关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架 7.00

7

性协议》的议案

审议关于为部分下属