证券代码：000590 证券简称：紫光古汉公告编号：2015-012









紫光古汉集团股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、召开会议基本情况



（一）召集人：公司董事会。



（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关



规定。公司第七届董事会临时会议审议通过了关于召开2015年第一次



临时股东大会的议案。



（三）会议时间



1、 现场会议时间：2015 年 4 月 28 日(星期二)下午 14:00。



2、 网络投票时间：2015 年 4 月 27 日-4 月 28 日，其中，通过深



圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月



28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所



互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 27 日下午



15:00 至 2015 年 4 月 28 日下午 15:00 的任意时间。



（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通



过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)



向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过



1

上述系统行使表决权。



（五）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表



决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，



不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使



表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投



票结果为准。



（六）出席对象：



1、截止 2015 年 4 月 22 日（星期三）下午交易结束后在中国证



券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。



股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决。 该



代理人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。



2、公司的董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师等相关人员。



（七）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号，公司一楼会



议室。



二、会议审议事项



（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。



（二）本次会议审议的议案：



议案一、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》（采取累积



投票）。



本议案的子议案如下：



1.01 选举王书贵先生为公司第七届董事会董事；



1.02 选举赵东先生为公司第七届董事会董事；



1.03 选举安寿辉先生为公司第七届董事会独立董事；

2

 1.04 选举王涌先生为公司第七届董事会独立董事。



议案二、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。



本议案的子议案如下：



2.01 选举宋毓涛先生为公司第七届监事会监事；



本议案详见同日公告的《公司第七届董事会临时会议决议公告》



和《公司第七届监事会临时会议决议公告》(编号：2015-010 和



2015-011)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和



巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



三、现场股东大会会议登记方法



（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。



股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：



1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。



2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人



授权委托书、出席人身份证。



3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委



托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。



（二）登记时间： 2015年4月23日至4月28日之间，每个工作日



上午9:00至下午17:00；以及4月28日9:00-13:40（异地股东可用信函



或传真方式登记）。



（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。



（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件



原件到场。



四、股东参与网络投票的操作流程



在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

3

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。



（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序



1、投票代码：360590



2、投票简称：古汉投票



3、投票时间：2015年4月28日的交易时间，即 9：30—11：30 和



13：00—15：00。



4、在投票当日，“古汉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股



东大会审议的议案总数。



5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2） “委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：



对于议案1.00，1.01元代表对董事候选人王书贵进行投票，1.02



元代表对董事候选人赵东进行投票，1.03元代表对独立董事候选人安



寿辉进行投票，1.04元代表对独立董事候选人王涌进行投票；对于议



案2.00，2.01元代表对监事候选人宋毓涛进行投票。



本次股东大会议案对应的委托价格如下：



议案序号 议案内容 对应申报价格

议案一关于补选公司第七届董事会董事的议案



1.01 选举王书贵先生为公司第七届董事会董事 1.01



1.02 选举赵东先生为公司第七届董事会董事 1.02



1.03 选举安寿辉先生为公司第七届董事会独立董事 1.03



1.04 选举王涌先生为公司第七届董事会独立董事 1.04



议案二关于补选公司第七届监事会监事的议案



2.01 选举宋毓涛先生为公司第七届监事会监事