证券代码：000558　　　　　 证券简称：莱茵置业　　　 公告编号：2015-047







　　　　　　　　 莱茵达置业股份有限公司

　　　　　　 第八届董事会第一次会议决议公告

　　 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第八届董事



会第一次会议于 2015 年 4 月 8 日在公司以现场方式召开。本次会议已于 2015



年 4 月 2 日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 名，实际出席 8



名；公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公



司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举高继胜为公司董事长的议案》。

　　董事会选举高继胜先生为莱茵达置业股份有限公司第八届董事会董事长（简

历附后）。



　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　2、审议通过了《关于聘任陶椿为公司总经理的议案》。



　　同意聘任陶椿女士为莱茵达置业股份有限公司总经理（简历附后），任期三

年，与本届董事会相同。



　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于聘任徐兰芝为公司财务总监的议案》。

　　同意聘任徐兰芝女士为莱茵达置业股份有限公司财务总监（简历附后），任

期三年，与本届董事会相同。



　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于聘任许忠平为公司副总经理的议案》。

　　同意聘任许忠平先生为莱茵达置业股份有限公司副总经理（简历附后），任

期三年，与本届董事会相同。



　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　5、审议通过了《关于聘任王银海为公司副总经理的议案》。

　　同意聘任王银海先生为莱茵达置业股份有限公司副总经理（简历附后），任



期三年，与本届董事会相同。



　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　　 6、审议通过了《关于聘任徐超为公司董事会秘书的议案》。



　　同意聘任徐超先生为莱茵达置业股份有限公司董事会秘书（简历附后），任



期三年，与本届董事会相同。



　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　　 7、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。



　　选举各专门委员会成员如下：



　　（1）战略委员会：由 5 名董事组成，董事长高继胜先生担任召集人，独立



董事朱仁华先生，独立董事徐林德先生、董事陶椿女士、董事黄国梁先生担任委



员；



　　（2）提名委员会：由 3 名董事组成，独立董事朱仁华先生担任召集人，独



立董事徐林德先生，董事郦琦女士担任委员；



　　（3）审计委员会：由 3 名董事组成，独立董事黄董良先生担任召集人，独



立董事朱仁华先生、董事黄国梁先生担任委员；



　　（4）薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，独立董事黄董良先生担任召集



人，独立董事朱仁华先生、董事高建平先生担任委员。



　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，



所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。



　　　 特此公告。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 莱茵达置业股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一五年四月八日

附件：





　　高继胜先生简历:

　　高继胜，董事长，男，1952年10月出生，本科学历，毕业于上海师范大学，

攻读专业为体育组织管理与工商管理。现为清华大学房地产EMBA班特聘教授，浙

江大学经济学院兼职教授，萧山作协名誉主席，国家二级篮球裁判职称。1970

年至1977年服役于上海武警总队，历任班长、技师；1977年至1989年在浙江萧山

二轻系统工作，历任工会主席、副厂长、书记、供销公司经理、二轻工业局副局

长、二轻总公司副总经理；1989年至1990年受浙江省政府派遣前往日本进修；1990

年至1994年担任萧山市国营工业总公司总经理/副书记；1995年至今创办莱茵达

控股集团有限公司。现任莱茵达控股集团有限公司董事长。为本公司实际控制人，

不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

　　陶椿女士简历

　　陶椿，董事、总经理，女，1972 年 7 月出生，硕士学历。1998 年至 1999

年受浙江省政府派遣到日本福井县学习进修；1999 年至 2007 年历任浙江莱茵达

房地产有限公司总经理；南京莱茵达置业有限公司总经理；扬州莱茵达置业有限

公司董事长；扬州莱茵西湖置业有限公司总经理；莱茵达控股集团有限公司常务

副总裁。现为杭州市西湖区政协委员，中欧国际工商学院 EMBA，浙江省青年企

业家协会常务理事，现任莱茵达置业股份有限公司董事、总经理。持有本公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司控股

股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

　　徐兰芝女士简历：

　　　 徐兰芝，女，1977 年 11 月出生，大学文化，攻读专业为会计与财务管理。

2001 年进入莱茵达系统工作，2005 年任职于浙江莱茵达房地产有限公司，2010

年担任杭州莱骏置业有限公司常务副总经理一职，2013 年起担任莱茵达置业股

份有限公司财务副总监。不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　许忠平先生简历：

　 许忠平，男， 1961 年 10 月出生，大专文化。曾任浙江省轻工业公司副总经

理，浙江省轻纺集团轻工业有限公司副总经理，南通莱茵达置业有限公司总经理，

莱茵达置业股份有限公司财务总监，现任本公司副总经理。持有本公司股份，与

公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳

证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管

理

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