证券简称：泸天化　　　　　　　　　 证券代码：000912　　　　　　　　　　　 公告编号：2015-022





　　　　　　　　　　　　　　四川泸天化股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2015 年度日常关联交易预计公告





　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。





　 一、 日常关联交易基本情况



　　（一）、关联交易概述



　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属控股子公司因日常生产经

营的需要，与四川化工控股集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）及下属控股子

公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料、甲醇、二甲醚、煤；接

受或提供劳务等方面。2014 年累计实际发生关联交易 34,229.43 万元，预计 2015 年发生

关联交易 49,460 万元。

　　2015 年 4 月 7 日，本公司第五届董事会二十九次会议审议通过了《关于 2015 年度

日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

　　宁忠培、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事赵永清、周寿樑、

曹光全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指

引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司股东大会审议，与该交易

有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。



　　（二）、预计全年日常关联交易的基本情况



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预计金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年实际发生

关联交易类别　　　　　　　　 关联人　　　　　　　　　 额



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(万元)　 发生金额(万元)　　 占同类业务比例(%)



　　　　　　　 四川天宇油脂化学有限公司　　　　　　　800　　　　 747.36　　　　　　　　　 3.67



　向关联人购　 四川泸天化弘旭工程建设有限公司　　　　 20　　　　 11.13　　　　　　　　　　0.05

　 买商品　　　四川川化青上化工有限公司　　　　　　 1,000　　　　901.00　　　　　　　　　 4.42

　　　　　　　 泸州天浩塑料制品有限公司　　　　　　 6,000　　　 4,924.71　　　　　　　　　24.15



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　 泸州盛源运业有限公司　　　　　　　　　　 50　　　 25.23　　　0.12

　　　　　　　 泸州弘润资产经营有限责任公司　　　　　　120　　　 93.19　　　0.46

　　　　　　　 泸天化(集团)有限责任公司　　　　　　　 20,000　 13,040.11　 63.96

　　　　　　　 川化股份有限公司　　　　　　　　　　　　 20　　　 8.44　　　 0.04

　　　　　　　 四川省古叙煤田开发股份有限公司　　　　 1,000　　 637.95　　　3.13

　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　29,010　 20,389.12　 100.00

　　　　　　　 四川天宇油脂化学有限公司　　　　　　　　 5　　　　0.60　　　 0.01

　　　　　　　 四川泸州泸天化公共设施管理有限公司　　　 5　　　　2.71　　　 0.03

　　　　　　　 四川泸天化精正技术检测有限公司　　　　　500　　　313.63　　　3.40

　　　　　　　 四川泸天化弘旭工程建设有限公司　　　　 10,000　 5,861.04　　63.45

　　　　　　　 四川川化永鑫建设工程有限责任公司　　　　600　　　450.00　　　4.87

　　　　　　　 泸州盛源运业有限公司　　　　　　　　　　800　　　458.56　　　4.96

　接受关联人

　　　　　　　 泸州泸天化物业管理有限公司　　　　　　　800　　　609.08　　　6.59

　提供的劳务

　　　　　　　 泸州泸天化公共设施管理有限公司　　　　　500　　　369.81　　　4.00

　　　　　　　 泸州弘宇环境建设工程有限公司　　　　　　 50　　　 37.19　　　0.40

　　　　　　　 泸州弘润资产经营有限责任公司　　　　　 1,200　　 961.60　　 10.41

　　　　　　　 泸天化医院　　　　　　　　　　　　　　　200　　　171.55　　　1.86

　　　　　　　 泸天化(集团)有限责任公司　　　　　　　　 5　　　　0.85　　　 0.01

　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　14,665　 9,236.62　　100.00

　　　　　　　 四川天宇油脂化学有限公司　　　　　　　 1,200　　 993.13　　 24.57

　　　　　　　 四川泸天化弘旭工程建设有限公司　　　　　 15　　　 7.43　　　 0.18

　　　　　　　 四川锦华化工有限责任公司　　　　　　　 3,000　　2,537.52

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