股票代码：000762　　　　　　　　　 股票简称：西藏矿业　　　　　　　　　编号：2015-008





　　　　　　　　　　　　 西藏矿业发展股份有限公司

　　　　　　　　　 第六届董事会第三十次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



　　 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

十次会议于 2015 年 3 月 31 日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电

话方式召开。公司董事会办公室于 2015 年 3 月 22 日以邮件、传真的方式

通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，

审议了以下议案：



　　 一、审议通过了公司董事会二〇一四年度工作报告。

　　 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　 该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

　　 二、审议通过了公司总经理二〇一四年度工作报告。

　　 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　 三、审议通过了关于会计政策变更的议案。

　　 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　 内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司

公告。

　　 四、审议通过了公司二〇一四年度财务决算报告。

　　 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　 该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

　　 五、审议通过了公司二〇一四年度利润分配预案。

　　 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合

并报表归属于母公司股东的净利润为-88,333,504.14 元，截止 2014 年 12

月 31 日累计可供股东分配的利润为-87,968,887.68 元。由于公司可供股

东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转

增股本。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司二〇一四年度报告》及其摘要。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

公司公告。

　　七、审议通过了关于选举副董事长的议案。

　　经董事长戴扬提名，选举饶琼女士为公司第六届董事会副董事长。

　 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　八、审议通过了关于聘任公司二〇一五年度审计机构的议案。

　　公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一

五年度审计机构，聘期一年，审计费为 80 万元。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《公司关于募集资金二〇一四年度存放与使用情况的

专项报告》。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

公司公告。

　　十、审议通过了公司二〇一四年度内部控制自我评价报告。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

公司公告。

　　十一、审议通过了公司二〇一四年度社会责任报告。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

公司公告。

　　十二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。公司章程修改

条款具体内容见附件一。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《公司股东大会议事规则》（修订）的议案。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

　　内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司

公告。

　　十四、审议通过了《公司董事会议事规则》（修订）的议案。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

　　内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司

公告。

　　十五、审议通过了《公司独立董事制度》（修订）的议案。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司

公告。

　　十六、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》（修订）的议案。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司

公告。

　　十七、审议通过了《公司董事会秘书工作细则》的议案。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司

公告。

　　十八、审议通过了《公司投资者关系管理制度》（修订）的议案。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司

公告。

　　十九、审议通过了关于召开二〇一四年年度股东大会的通知。

　　（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　通知内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

公司公告。

　　此外，听取了本公司四位独立董事述职报告。详细内容见披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　 特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西藏矿业发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一五年三月三十一日

附件一：

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