证券代码：000996　　　　　　　证券简称：中国中期　　　　　　 公告编号：2015-023







　　中国中期投资股份有限公司关于召开

　2015 年第一次临时股东大会的提示性公告



　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏。





　　 中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 3 月 22 日

在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015

年第一次临时股东大会的通知》，《关于关联交易公告的补充公告》，经

事后核查发现由于工作疏忽原公告中部分内容有误， 其中：

　　 《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》中第四条第 5 项，

原公告：

　　　　　　　　　表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　　申报价格

总议案　　 总议案，表示对以下“议案 1”至“议案 4”所有议案统一表决　　　　100.00



　　 更正为：

议案序号　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　　申报价格

总议案　　 总议案，表示对以下“议案 1”至“议案 7”所有议案统一表决　　　　100.00







　　 《关于关联交易公告的补充公告》中第（二）部分第五项交易协议

的主要内容，原公告：1．双方同意以 2014 年 12 月 31 日廊坊捷利经审

计净资产￥10,192,764.53 元为基础，作价为 1020 万元(人民币壹仟零

贰万元整)人民币。更正为：1．双方同意以 2014 年 12 月 31 日廊坊捷

利经审计净资产￥10,192,764.53 元为基础，作价为 1020 万元(人民币

壹仟零贰拾万元整)人民币。

　　公司 2015 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统及互

联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。为方便公司

股东行使股东大会表决权，现将会议事项提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　 1、 股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

　　 2、 会议召集人：公司董事会

　　 3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关

　　　　 法律、法规、部门规章的规定。

　　 4、 会议召开时间：

　　　　 现场会议时间：2015 年 4 月 8 日下午 14:30

　　　　 网络投票时间：

　　　　 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

　　 2015 年 4 月 8 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；

　　　　 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

　　 2015 年 4 月 7 日 15:00 ~ 4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

　　 5、 会议召开方式：

　　　　 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司

　　 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票

　　 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 6、 会议出席对象：

　　 （1）在 2015 年 3 月 31 日持有公司股份的股东。本次股东大会的

股权登记日为 2015 年 3 月 31 日，于股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

　　　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　　　（3）公司聘请的律师。

　 7、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦公司会议室。

　 8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、

深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一

种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重

复投票，以第一次投票为准。

　 二、会议审议事项

　　　 （一）会议审议的事项已经公司2015年3月18日及3月20日召开的第

六届董事会临时会议审议通过，程序合法，资料完备。

　　　 （二）会议议题

　　　 1、《关于认购中期移动金融信息服务（北京）股份有限公司新发股

份的议案》

　　　 2、《关于同意子公司捷利物流有限公司出售股权的议案》

　　　 3、《关于同意参股公司出售股权的议案》

　　　 4、《关于修改公司经营范围的议案》

　　　 5、《关于修订<公司章程>的议案》，本议案为特别决议，须经出席

股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　　 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　　 7、《关于同意参股公司中国国际期货有限公司股东会对董事会授权

的议案》

　　　 （三）披露情况

　　　 上述议案的相关董事会公告分别刊登于 2015 年 3月 19日以及

2015年3月21日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　 三、会议登记办法

　　　 1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券

账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供

股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人

代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法

定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的

还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份

证。

　　　 ２、登记时间：2015年4月2日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。

　　３、登记地点：公司证券部。

　　　 ４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地

股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在

出席会议时须提供有效手续原件。

　　　 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　　 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　　 （一）通过深交所交易系统投票的程序：

　　　 1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2015 年 4月 8 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00，投票程序比

照深圳证券交易所

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