证券代码：000060　　　　　　　　　证券简称：中金岭南　　　　　　　公告编号：2015-18







　　　　　　　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　　　　　　　　　2014 年度独立董事述职报告



　　　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。







　　　　　　 2014 年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度



　　的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，



　　恪尽职守，勤勉尽责，积极出席董事局及各专门委员会会议，加强年



　　报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司非公



　　开发行股票、未来三年（2014-2016 年）股东回报规划、修订公司章



　　程、关联交易、关联方资金占用、对外担保、内控评价、套期保值、



　　董事候选人提名、聘任高级管理人员、利润分配等重大事项发表独立



　　意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

　　　　　　 一、参加董事局会议及表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事出席董事会情况



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否连续两次

　　　　　　　　本报告期应参　　　　　　　以通讯方式参

独立董事姓名　　　　　　　　 现场出席次数　　　　　　　委托出席次数　　缺席次数　 未亲自参加会

　　　　　　　　加董事会次数　　　　　　　　　加次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　议

　 熊楚熊　　　　　　11　　　　　 4　　　　　　　 6　　　　 1　　　　　　 0　　　 否

　 袁　 征　　　　　 11　　　　　 5　　　　　　　 6　　　　 0　　　　　　 0　　　 否

　 任旭东　　　　　　4　　　　　　2　　　　　　　 1　　　　 1　　　　　　 0　　　 否

　 李映照　　　　　　4　　　　　　2　　　　　　　 1　　　　 1　　　　　　 0　　　 否

　 陈少纯　　　　　　7　　　　　　2　　　　　　　 5　　　　 0　　　　　　 0　　　 否

　 朱卫平　　　　　　7　　　　　　2　　　　　　　 5　　　　 0　　　　　　 0　　　 否



　　　　　　 报告期内，独立董事对董事局提交的全部议案认真审议，对需表

　　决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董

　　事局各项议案没有提出异议。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　二、独立董事现场办公及调研情况

　　（一）现场参加董事局及专门委员会会议情况

　　2014 年度，公司共召开 5 次股东大会（其中 3 次以现场和网络



投票相结合的方式召开股东大会），11 次董事局会议，8 次监事会；



公司董事局专门委员会中，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审计委



员会召开 4 次会议，提名委员会召开 2 次会议；并召开独立董事履行



年报编制见面职责会议 1 次。独立董事出席董事局会议 44 人次，其



中出席现场董事局会议 17 人次；现场出席各专门委员会 22 人次。



　　（二）现场参加独立董事履行年报编制见面职责会议

　　2014 年 1 月 8 日，独立董事现场出席独立董事履行年报编制见

面职责会议，听取了瑞华会计师事务所《公司 2013 年度审计工作安

排》，与外部审计师进行充分的沟通和交流，制定了公司 2013 年度财

务报表审计计划及相关事项的安排，确定了公司 2013 年度总体审计

计划，并于期后督促落实审计工作按计划完成。

　　三、2014 年度发表的独立意见情况

　　（一）2014 年 1 月 8 日，在公司第六届董事局第十九次会议发

表以下独立意见：

　　1、公司独立董事对本次非公开发行股票发表独立意见：



　　（1）公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公



司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、



《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及《公司



章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。



　　（2）通过本次非公开发行股票，有利于公司提高资产质量，有



利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争



　　　　　　　　　　　　　　　 2

能力，符合公司和全体股东的利益。



　　　 （3）本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法



律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情



形。



　　　 （4）本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的



产业政策。



　　　 （5）公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事局召开程序、



表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。



　　　 （6）本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、



国有资产管理部门批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实



施。



　　　 2、公司独立董事对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未



来三年（2014-2016 年）股东回报规划》发表独立意见如下：



　　　 公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资



者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营



发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配



股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股



东回报规划与机制。



　 《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未来三年（2014-2016

年）股东回报规划》已经公司第六届十九次董事局审议通过，表

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