证券代码：000060　　　　　 证券简称：中金岭南　　 公告编号：2015-26







　　　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　　　关于召开2014年年度股东大会的通知



　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







　　 一、召开会议基本情况



　　 1．召开时间



　　 现场会议召开时间为：2015 年 4 月 23 日下午 14:30。

　　 网络投票时间：2015 年 4 月 22 日-2015 年 4 月 23 日。其中：



　　 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为



2015 年 4 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；



　　 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 4



月 22 日 15:00 至 2015 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。



　　 2. 股权登记日：2015 年 4 月 16 日



　　 3．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中



国有色大厦 24 楼多功能厅。



　　 4．召集人：本公司董事局。



　　 5．召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将



通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平



台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



　　 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表



决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



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　　6．出席对象：



　　（1）于 2015 年 4 月 16 日股权登记日下午收市时在中国结算深



圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书



面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司



股东。



　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。



　　（3）公司聘请的保荐机构和律师。



　　二、会议审议事项



　　1.审议《2014 年度董事局报告》；



　　2.审议《2014 年度监事会报告》；



　　3.审议《2014 年度财务决算报告》；



　　4.审议《2014 年度利润分配方案》；



　　5.审议《2014 年年度报告和年报摘要》；



　　6.审议《申请 2015 年综合授信额度的议案》；



　　7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务报表



和内部控制审计机构的议案》；



　　8.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　9.审议《关于变更第七届董事局独立董事的议案》；



　　9.1　 选举周永章先生为第七届董事局独立董事；



　　10.听取《2014 年度独立董事述职报告》；

　　公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。







　　备注：2015 年 3 月 31 日公司第七届董事局第六次会议审议通过

以上议案， 第七届董事局第六次会议决议公告》 公告编号：2015-12）





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于 2015 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国



证券报》和《证券时报》。



　　三、现场股东大会会议登记办法



　　1．登记方式：



　　(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人



股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证



复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。



　　(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东



单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议



的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法



人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　(3)异地股东可以传真方式登记。



　　2．登记时间：



　　2015 年 4 月 17 日－22 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

　　3．登记地点：



　　深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董



事局秘书室



　　四、参加网络投票的具体操作流程



　　本次 2014 年年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以



通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为



http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：



　　（一）通过深交所交易系统投票的程序



　　1.投票代码： 360060。



　　2.投票简称：“中金投票”。





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　　　　 3.投票时间：2015 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和



13:00—15:00。



　　　　 4.在投票当日，“中金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股



东大会审议的议案总数。



　　　　 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：



　　　　 （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



　　　　 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表



议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价



格分别申报。

　　　　　　　　　表1　 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号　　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　委托价格

议案 1　　　 《2014 年度董事局报告》　　　　　　　　　　　　　　　　1.00

议案 2　　　 《2014年度监事会报告》　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00

议案 3　　　 《2014年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　 3.00

议案 4　　　 《2014年度利润分配方案》　　　　　　　　　　　　　　　 4.00

议案 5　　　 《2014年年度报告和年报摘要》　　　　

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