证券代码：000157　　　证券简称：中联重科　　公告编号：2014－005 号







　　　　　　　　 中联重科股份有限公司

　　　　　 第四届监事会第十次会议决议公告



　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

　有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







　　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十



次会议于 2015 年 3 月 27 日上午 11 点在长沙市银盆南路 361 号中联



科技园第十一号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会



议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹



永刚先生主持了本次会议，会议就《公司 A 股 2014 年年度报告及摘



要》、《公司 H 股 2014 年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下



决议：



　　1、《公司 2014 年度监事会工作报告》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　2、《公司 2014 年度财务决算报告》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　3、《公司 2014 年度利润分配预案》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　4、《公司 A 股 2014 年年度报告及摘要》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　5、《公司 H 股 2014 年年度报告》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



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　　　 6、《公司 H 股 2014 年度初步业绩公告》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　　 7、《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　　 8、《公司 2014 年度社会责任报告》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　　 9、《公司 2014 年度内部控制评价报告》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　　 10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　　 11、《公司关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议



案》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　　 12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　　 13、《关于变更部分募投项目的议案》



　 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



　　　 以上第 1、2、3、4、5、7、10、13 项议案尚需提交公司股东大



会审议。







　　　 特此公告。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中联重科股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　事　　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一五年三月二十八日



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