合肥美菱股份有限公司

　HEFEI MEILING CO., LTD.









　　 二〇一四年年度报告

　　 Annual Report 2014

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　　　　　　　　　　　　第一节 重要提示、目录和释义





　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



　　本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完

整性无法保证或存在异议的情形。



　　除下列董事外，其他董事均以现场会议方式亲自出席了审议本次年报的董事会会议



　　　 未亲自出席董事姓名　 未亲自出席董事职务　 未亲自出席会议原因　　　 被委托人姓名

　　　　　　　高健　　　　　　　　 董事　　　　　　 因工作原因　　　　　　　　 李伟



　　 经公司第八届董事会第六次董事会审议通过的 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12

月 31 日的总股本 763,739,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），

不送红股，不以公积金转增股本。



　　公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负

责人(会计主管人员)唐斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年年度财务报告出具了标准无

保留意见的审计报告。



　　本公司董事、高级管理人员对本公司 2014 年年度报告分别签署了书面确认意见。



　　本公司监事会以决议方式对本公司 2014 年年度报告形成了书面审核意见。









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　　　　　　　　　　　　　　　 目 录





第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1



第二节 公司简介 .................................................. 5



第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................... 10



第四节 董事会报告 ............................................... 13



第五节 重要事项 ................................................. 37



第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 79



第七节 优先股相关情况 ........................................... 88



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 89



第九节 公司治理 ................................................ 100



第十节 内部控制 ................................................ 115



第十一节 财务报告 .............................................. 119



第十二节 备查文件目录 .......................................... 238









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　　　　　　　　　　　　　　　释 义



　　　 释义项　　　　　　指　　　　　　　　　 释义内容

公司、本公司或美菱电器　 指　　　　　　　合肥美菱股份有限公司

四川长虹或控股股东　　　指　　　　　　四川长虹电器股份有限公司

　　　长虹集团　　　　　 指　　　　　　四川长虹电子集团有限公司

　　　香港长虹　　　　　 指　　　　　　 长虹(香港)贸易有限公司

　　　美菱集团　　　　　 指　　　　　　合肥美菱集团控股有限公司

　　　兴泰控股　　　　　 指　　　　　　合肥兴泰控股集团有限公司

　　　信永中和　　　　　 指　　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　长虹空调　　　　　 指　　　　　　　四川长虹空调有限公司

　　江西美菱电器　　　　 指　　　　　　江西美菱电器有限责任公司

　　　绵阳美菱　　　　　 指　　　　　　绵阳美菱制冷有限责任公司

　　　中山长虹　　　　　 指　　　　　　　中山长虹电器有限公司

　　　华意压缩　　　　　 指　　　　　　 华意压缩机股份有限公司

　　 中国证监会　　　　　指　　　　　　 中国证券监督管理委员会

　　 安徽证监局　　　　　指　　　　中国证券监督管理委员会安徽证监局

　　　 深交所　　　　　　指　　　　　　　　 深圳证券交易所









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