万泽股份第八届董事会第四十五次会议资料







　　　　　　　　　　 万泽实业股份有限公司

　　　　　　　 董事会第四十五次会议独立董事意见





　　根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，



作为万泽实业股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第四



十五次会议审议的《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股



票的议案》进行审核，并发表以下独立意见：



　　由于公司激励对象已获授但未解锁的限制性股票未达到第三期解



锁的业绩条件，同意公司予以回购注销。根据公司 2012 年第五次和



2014 年第四次临时股东大会对董事会的授权，我们认为公司本次回购



注销的限制性股票数量、价格及审批程序合法、合规，回购注销股份



不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。









　　　　　　　　　　　　　 独立董事： 杨高宇









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周小雄









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陈伟岳



2015 年 3 月 23 日









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