证券代码：000619　　　　 证券简称：海螺型材　　　 公告编号：2015-06



　　　　 芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　　 关于召开 2014 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。





　　芜湖海螺型材科技股份有限公司于 2015 年 3 月 21 日召开了第六届

董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的

议案》。现将公司 2014 年度股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：现场会议召开时间：2015 年 4 月 17 日上午 10:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：

2015 年 4 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互

联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2015

年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1909 会议室

　　 3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委

托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

　　 6、出席对象：

　　（1）截止 2015 年 4 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代

理人，委托代理人不必是本公司股东。

　　 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　 （3）本公司聘请的律师。



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　　二、会议审议事项

　　1、公司 2014 年度董事会工作报告；

　　2、公司 2014 年度监事会工作报告；

　　3、公司 2014 年度报告及摘要；

　　4、公司 2014 年度财务决算报告；

　　5、公司 2015 年度财务预算报告；

　　6、公司 2014 年度利润分配预案；

　　7、关于续聘公司 2015 年审计机构的议案；

　　8、关于为子公司提供授信担保的议案；

　　9、关于公司董事 2015 年度薪酬的议案；

　　10、关于公司监事 2015 年度薪酬的议案；

　　11、独立董事 2014 年度述职报告。

　　12、关于提名任勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

　　13、关于提名齐生立先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

　　14、关于提名汪鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

　　15、关于提名王杨林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

　　16、关于提名周小川先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

　　17、关于提名张光杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；

　　18、关于提名周泽将先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；

　　19、关于提名万涌先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；

　　20、关于提名张昇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；

　　以上提案内容详见公司于 2015 年 3 月 24 日在《证券时报》和巨潮

资讯网上刊登的六届十六次董事会决议公告及六届十三次监事会决议公

告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审

核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营

业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办





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理登记手续。

　　2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，

代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身

份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记

手续时应事先说明并提供授权委托书。

　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　4、登记时间：2015 年 4 月 15—16 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30。

　　5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决

时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决

方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结

果为准。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间： 2015 年 4 月

17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

　　2、本次股东大会的投票代码为“360619”,投票简称为“海螺投票”，股

东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1) 输入买入指令；

　　(2) 输入证券代码 360619；

　　(3) 输入议案对应的申报价格，情况如下：

　　　　　　　　　　议案　　　　　　　　　　　　　对应申报价格（元）

公司2014年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　 1.00

公司2014年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　 2.00

公司2014年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00

公司2014年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00

公司2015年度财务预算报告　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00



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公司2014年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　　6.00

关于续聘公司2015年审计机构的议案　　　　　　　　　　　　7.00

关于为子公司提供授信担保的议案　　　　　　　　　　　　　8.00

关于公司董事2015年度薪酬的议案　　　　　　　　　　　　　9.

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