证券代码：000619　　　　 证券简称：海螺型材　　　 公告编号：2015-05





　　　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。





　　芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会



第十三次会议于 2015 年 3 月 21 日下午在芜湖海螺国际大酒店 2208 会议



室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和公司《章程》



的有关规定，会议由监事会主席王俊先生主持，审议通过了如下决议：



　　一、会议审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》，并同意将



该议案提交 2014 年度股东大会审议；



　　公司监事会认为：



　　2014 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》

及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策



程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤勉工作，



各项业务稳步发展。公司董事及高管人员恪尽职守，未发生违反法律法



规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。



　　2014 年度，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，并对公司月



度财务情况进行了持续监控，认为公司财务状况良好，资金运用效率较

高，财务管理规范，内部制度健全。公司 2014 年度财务报表真实、准确、



完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具的标



准无保留意见审计报告是客观公正的。



　　2014 年度，公司董事会及经理层运作规范，严格遵守《上市公司治



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理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，



与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现“五分开”，没



有大股东违规占用公司资金现象。



　　2014 年度，公司无资产收购、出售交易事项，关联交易为公司正常



业务所需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议表决程序合



法有效。关联关系及关联交易对股东而言是正常的，均经过大华会计师



事务所的审核，不存在损害公司及股东利益的内容。



　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　二、会议审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》，并同意将该议



案提交 2014 年度股东大会审议；



　　根据监管部门及公司《章程》要求，我们对公司 2014 年度报告的内

容和审议程序进行了全面审核，我们认为：



　　1、公司 2014 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交



易所的各项规定，所包含的信息客观真实的反映了公司 2014 年度财务状

况和经营成果；



　　2、公司 2014 年度报告的审议程序规范合法，符合法律法规、公司



《章程》和公司内部管理制度的各项规定；



　　3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司



和投资者利益的行为；



　　4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别



及连带责任。



　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、会议审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，并同意将该





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议案提交 2014 年度股东大会审议；



　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　四、会议审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》，并同意将该



议案提交 2014 年度股东大会审议；



　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　五、会议审议通过了《2014 年度利润分配预案》，并同意将该议案



提交 2014 年度股东大会审议；



　　根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司母



公司 2014 年度实现净利润 7,716.31 万元，根据《公司法》和公司《章



程》相关规定，提取法定盈余公积金 771.63 万元，加上期初未分配利润



95,313.79 万元，扣除在本期实施的 2013 年度现金股利分配 3,600 万元，

年末实际可供股东分配的利润为 98,658.47 万元。



　　结合公司 2014 年经营业绩和目前资金状况，监事会同意拟以派发现



金红利方式进行 2014 年度利润分配，给予投资者回报，分配比例依现行

36,000 万股为基准，每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计分配利润



3,600 万元人民币。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。



　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　六、会议审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》，并同



意将该议案提交 2014 年度股东大会审议；



　　监事会同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任



公司 2015 年度审计机构，为公司提供 2015 年度财务报告审计和内部控



制审计，审计费用共计 65 万元。



　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》，并同意





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将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议；



　　为保证公司相关下属子公司生产经营需要，监事会同意分别为下属



子公司成都海螺型材有限责任公司、英德海螺型材有限责任公司、新疆



海螺型材有限责任公司、宝鸡海螺型材有限责任公司各提供额度不超过



8000 万元授信担保，担保总额合计不超过 3.2 亿元。



　　上述授信主要用于子公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、



银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，担保期限均为两年。



　　因截止 2014 年 12 月 31 日宝鸡海螺有限责任公司的资产负债率超过



70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120



号文）相关规定，上述担保经董事会审议通过后尚须提交公司年度股东



大会。

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



　　八、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；



　　在保证企业正常经营的前提下，监事会同意公司及下属子公司使用自

有闲置流动资金投资风险较低的银行保本理财产品，使用总额度不超过人



民币 2 亿元，总额度内，资金可以滚动使用。同意董事会授权

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