股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2015-019

　　　　　　　　石家庄东方能源股份有限公司

　　　　　　 第五届监事会第四次会议决议公告



　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



　　石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届监事会第四次会议于2015年2月27日发出书面通知，会

议于2015年3月11日上午11:30在公司会议室召开。会议应出

席监事3名，亲自出席会议并有表决权的监事有怀文明、王

超、梁炜共计3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由安建国先生主持，审议并一致通过了以下决议：

　　1.《关于审议公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公

开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，对照上市公

司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进

行认真自查论证的基础上，公司认为本次向特定对象非公开

发行股票的各项条件符合相关法律、法规的规定。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　该议案获得通过。



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　　2.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》



　　根据公司本次非公开发行股票方案，公司本次非公开发

行股票发行数量不超过 10,220.13 万股（含 10,220.13 万股），

募集资金不超过 130,000 万元。扣除发行费用后，拟用于收

购中电投河北电力有限公司持有的石家庄良村热电有限公

司 51%的股权和中电投石家庄供热有限公司 61%的股权，剩

余部分用于补充流动资金。公司与中电投河北电力有限公司

均为中国电力投资集团公司控制的企业，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》规定, 中电投河北电力有限公司为公司

的关联法人，因此本次非公开发行股票募集资金投向构成关

联交易。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　同意3票、反对0票、弃权0票

　　该议案获得通过。

　　3.《关于审议<非公开发行 A 股股票预案>的议案》

　　根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依

据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号

——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要

求，公司编制了《石家庄东方能源股份有限公司非公开发行

股票预案》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　该议案获得通过。

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　　4.《关于审议<非公开发行 A 股股票方案>的议案》



　　根据公司实际情况，公司拟定了本次非公开发行 A 股股

票的方案。方案具体如下：

　　1、发行股票的种类及面值

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），

每股面值为人民币 1.00 元。

　　2、发行数量

　　本次非公开发行股票的数量为不超过 10,220.13 万股

（含 10,220.13 万股）。在上述范围内，公司将提请股东大

会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等

相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定

最终发行数量。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，

本次发行数量将进行相应调整。

　　3、发行方式和发行时间

　　本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方

式，在中国证监会核准后六个月内实施。

　　4、发行对象和认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名特定对

象。发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证

券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格

境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资

者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，

视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以



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自有资金认购。

　　5、定价原则

　　本次发行股票的定价基准日为审议相关议案的董事会

决议公告日（2015 年 3 月 11 日），发行价格为定价基准日

前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 12.72 元/股（定

价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前

20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公

司股票交易总量）。

　　最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国

证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构

（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相

关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则

确定。

　　定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、

资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数

量进行相应调整。

　　6、募集资金用途

　　本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000.00 万元，

扣除发行费用后，用于收购中电投河北电力有限公司持有的

石家庄良村热电有限公司 51%的股权和中电投石家庄供热有

限公司 61%的股权，剩余部分用于补充流动资金。

　　7、锁定期

　　通过本次非公开发行认购的股票自本次非公开发行结

束之日起十二个月内不得转让。



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　　8、上市地点

　　在锁定期满后，本次发行的股份将在深圳证券交易所上

市交易。

　　9、本次发行股票决议的有效期

　　本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起

十二个月内有效。

　　此议案尚需报请国务院国资委批复、提交股东大会审议、

上报中国证监会核准。

　　同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　该议案获得通过。

　　5.《关于审议<关于本次非公开发行股票募集资金投资

项目可行性分析报告>的议案》



　　根据公司非公开发行股票的方案，公司本次募集资金扣

除发行费用后，拟用于收购中电投河北电力有限公司持有的

石家庄良村热电有限公司 51%股权和中电投石家庄供热有限

公司 61%股权，剩余部分用于补充流动资金。

　　公司编制了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项

目可行性分析报告》，公司认为募集资金投资项目符合国家

相关产业政策，投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展

前景。本次募集资金投资项目的实施，有助于逐步消除同业

竞争、减少关联交易、提升公司整

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