证券代码：200512　　　　　 证券简称：闽灿坤B　　　　　　　　公告编号：2015-010







　　　　　　　　　　　　　　　厦门灿坤实业股份有限公司



　　　　　　 关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告



　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



　性陈述或重大遗漏。





　　　厦门灿坤实业股份有限公司(简称：“公司”、“本公司”或“厦门灿坤”)及董事会

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、第 2 号《上市公司关联交易公告格式指引》，就

有关本公司子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”）向境外关联公司中国全

球发展有限公司（以下简称“中国全球”）合计借用不超过贰仟万美元（USD2,000 万）的

外债产生关联交易编制本公告如下：





一、 关联交易概述

　　　1.借用外债基本情况：

　　　为充实子公司漳州灿坤营运资金，漳州灿坤计划向本公司控股股东的控股股东中

国全球借用合计不超过贰仟万美元的外债。本公司及子公司漳州灿坤于 2015 年 3 月 12

日分别召开董事会并决议由漳州灿坤向境外关联公司借用合计不超过贰仟 万美 元

（USD2,000 万元）的外债。



　　　2.关联关系介绍：中国全球--上市公司的三大控股股东的控股股东，本次借用外

债构成了本公司的关联交易。



　　　3. 董事会审议关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易的表决情况：

　　　本公司于 2015 年 3 月 12 日召开 2015 年第一次董事会，7 名董事出席，2 名关联

　 董事（陈彦君-交易对方中国全球的董事、庄兴-交易双方的控股股东灿星网通股份有

　 限公司的董事）依规定回避表决，由 5 位非关联董事表决通过《关于控股子公司漳州

　 灿坤借用外债暨关联交易议案》。



　　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在

　 股东大会上对该议案的投票权。





　　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　 不需经过有关部门批准。





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二、 交易关联方基本情况

　(一)、中国全球发展有限公司



　 1、基本资料：

　　　公司名称：SINO GLOBAL DEVELOPMENT LIMITED 中国全球发展有限公司

　　　住所：英属维京群岛托特拉斯路城境外公司中心大楼 957 号

　　　企业性质：控股公司

　　　注册地：P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola, British

　　　Virgin Lslands

　　　主要办公地点：P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola,

　　　British Virgin Lslands

　　　法定代表人: 陈彦君

　　　注册资本: 40,000,000 美元

　　　营业执照号：174837

　　　主营业务：控股公司

　　　主要股东或实际控制人：灿星网通股份有限公司

　 2、历史沿革：1996 年 2 月 6 日成立

　3、主要业务最近三年发展状况： 2011 年营收 135.41 万美元，2012 年营收 0 万美元，

　　　2013 年营收 124.43 万美元。

　 4、最近一个会计年度的净利润：319.82 万美元

　5、最近一个会计期末的净资产：13,944.24 万美元

　6、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、

　　　人员等方面的关系:

　　　交易对方中国全球系本公司三大控股股东优柏工业有限公司、侨民投资有限公司

　　　和福驰发展有限公司的股东；本公司未知其余股东是否与交易对方存在关联关系

　 7、构成具体关联关系说明：交易对方中国全球系本公司三大控股股东的股东。





三、关联交易标的基本情况

　　交易标的为借用外债





四、交易的定价政策及定价依据

　　本公司子公司漳州灿坤为充实营运资金向境外关联公司合计借用不超过贰仟万美元

的外债。经各方当事人协商,执行如下条款：

　 1、借用外债额度：不超过贰仟万美元（USD2,000 万）；此外债额度可循环使用。

　2、借用外债期限：自厦门灿坤股东大会核准后，每期借用外债到账之日起一年，可



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　　 提前偿还。

　3、借用外债利率：不高于 LIBOR+2%/年，到期一次性还本付息。



五、交易目的和对上市公司的影响



1、借用外债的目的：充实营运资金及支付应付款。

2、对上市公司的影响情况：

　　　　若控股子公司漳州灿坤所借外债资金到位，与目前同期银行借款利率相比，一

　　年内大致可以降低 USD30.8 万元左右的利息支出，可减轻漳州灿坤的财务成本负担。





六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至本交易公告披露日，中国全球未向公司及其他子公司提供资金借款。





七、独立董事事前认可和独立意见

　　　本案已于 2015 年 3 月 9 日获得独立董事认可，独立董事意见如下：控股子漳州

　灿坤向境外关联方借用外债充实营运资金，本次关联交易是必要的。借用外债之利率

　低于境内银行同期借款利率，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联

　董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通

　过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》的决议。





八、备查文件



1、厦门灿坤 2015 年第一次董事会会议决议；

2、独立董事关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易的独立董事意见；





　　特此公告。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厦门灿坤实业股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年3月12日









　　　　　　　　　　　　　

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