股票代码：000068　　　　　　　 股票简称：华控赛格　　　　　 公告编号：2015-16





　　　　　　　　　　　 深圳华控赛格股份有限公司



　　　　　 关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告





　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。





　　　根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次

临时会议决议，定于 2015 年 3 月 4 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。本次

股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通知如

下:



　　　 一、会议召开的基本情况

　　　（一）会议召集人：公司第六届董事会

　　　（二）本公司董事会认为：公司 2015 年第一次临时股东大会召开符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定。

　　　（三）会议召开日期和时间：

　　　1、现场会议时间:2015 年 3 月 4 日 14:50

　　　2、网络投票时间:2015 年 3 月 3 日—2015 年 3 月 4 日

　　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3

月 4 日，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2015 年 3 月 3 日 15:00 至 2015 年 3 月 4 日 15:00 期间。

　　　3、提示性公告日期：公司将于 2014 年 2 月 28 日，在公司指定信息披露媒

体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

　　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或

网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果



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同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　（五）出席对象：

　　1、截止 2015 年 2 月 26 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（六）会议地点：深圳市福田区益田路 4088 号，深圳福田香格里拉大酒店

三楼广东厅。



　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过

后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

　　（二）审议事项

　　1、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　2、《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》；

　　3、《关于选举佟庆远先生为第六届董事会董事的议案》；

　　4、《关于对应收账款金额部分计提坏账准备的议案》。

　　（三）审议事项的披露情况

　　上述议案详见公司于 2015 年 2 月 3 日以及 2 月 11 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网上的《华控赛格第六届董事会第十三次临时会议决

议公告》及《华控赛格第六届董事会第十四次临时会议决议公告》等相关公告。

　　（四）特别注意事项

　　议案 1 以特别决议审议，须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数

的三分之二（含）以上同意。



　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：凡出席现场会议的股东。

　　1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理



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人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　　2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　　（二）登记时间：2015 年 3 月 3 日（星期二）13:30-17:30；2015 年 3 月 4

日（星期三）9:00-12:00，13:30-14:50。

　　　（三）登记地点：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

　　　　　　　　　　　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部

　　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理

人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。



　　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3 月 4

日 9:30-11:30；13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　　2.投票代码：360068；投票简称：华控投票。

　　　3.股东投票的具体程序为：

　　　（1）买卖方向为“买入股票”；

　　　（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，100 元代表所有议案，

1.00 元代表议案 1。

　　　股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如

下表：

议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　委托价格

序号

总议案　　对议案统一表决　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 元

　1　　　 《关于修改<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　　　 1.00 元

　2　　　 《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》　　　　 2.00 元

　3　　　 《关于选举佟庆远先生为第六届董事会董事的议案》　　　　　 3.00 元

　4　　　 《关于对应收账款金额部分计提坏账准备的议案》　　　　　　 4.00 元





　　　　　　　　　　　　　　

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