证券代码：000792　　　　 证券简称：盐湖股份　　　　　　公告编号：2015－011









　　　　　　　　　　 青海盐湖工业股份有限公司

　　　　　　　 2015 年第二次临时股东大会决议公告





　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。





一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　 1.召开时间：2015 年 2 月 6 日（星期五）14:30 ；

　　 2.召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司盐湖

大厦 16 楼会议室；

　　 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　 4.召集人：公司六届董事会；

　　 5.主持人：董事长王兴富先生 ；

　　 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司

股东大会规则》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（及代理人）共 16 人，代表股份 1,090,757,888

股， 占公司有表决权股份总数的 68.5792%。其中：

　　1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份

　　 1,043,085,288 股，占公司有表决权股份总数的 65.5818%；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代

表股份 47,672,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.9973%；

　　3. 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 13 人 ， 代 表 股 份

101,101,603 股，占公司有表决权股份总数的 6.3566%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

　　（一）审议《关于向银行申请贷款的议案》

　　公司因生产经营用流动资金缺口较大，根据公司生产经营实际情况测算，需

要向银行申请流动资金贷款 17 亿元，补充流动资金。

　　表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,090,757,888 股，其

中 同 意 1,090,722,268 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9967％；反对 33,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0031％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。

　　其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 101,065,983

股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9648％；反对 33,420 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（二）审议《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》

　　公司申请注册发行不超过人民币 65 亿元（含 65 亿元）的短期融资券。

　　表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,090,757,888 股，其

中 同 意 1,090,734,588 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9979％；反对 23,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0000％。

　　其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 101,078,303

股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；反对 23,300 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（三）审议《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》

　　公司申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。

　　表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,090,757,888 股，其

中 同 意 1,090,722,268 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9967％；反对 33,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0031％；弃权 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。

　　其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况同意 101,065,983

股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9648％；反对 33,420 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（四）审议《关于制定公司关联交易管理办法的议案》

　　具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015 年 1 月

20 日公司《青海盐湖工业股份有限公司关联交易管理办法》。

　　表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,090,757,888 股，其

中 同 意 1,090,734,588 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9979％；反对 21,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0019％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。

　　其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 101,078,303

股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；反对 21,100 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0209％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％。

　　表决结果：该议案通过。

三、会议律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　（二）律师姓名：纪美怡 许宁

　　（三）结论性意见：公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席

查看公告全文...