广东广弘控股股份有限公司独立董事



　　　　　　　 关于公司聘任高级管理人员的独立意见





　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为广东广弘控股股份有限公司

（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘

任陈子召先生为总经理、聘任苏东明先生为董事会秘书、聘任缪安民先生、朱小

宁先生、刘汉林先生、陈增玲女士、侯荣明先生为副总经理，其中聘任陈增玲女

士兼财务负责人事宜发表如下独立意见：

　　1、合法性。根据陈子召先生、苏东明先生、缪安民先生、朱小宁先生、刘汉

林先生、陈增玲女士、侯荣明先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公

司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚

未解除的现象，任职资格合法。

　　2、程序性。聘任上述人员为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。









　独立董事：　　　　　　　　　　 、　　　　　　　 、

　　　　　　　　 朱列玉　　　　　　　　罗其安　　　　　　　郑国坚









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 2 月 6 日



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