证券代码：000732　　　　 证券简称：泰禾集团　　　　 公告编号：2015-18号





　　　　　　　　　　　 泰禾集团股份有限公司

　　　　　　 2015 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2015年2月3日下午2:30；

　　网络投票时间为：2015年2月2日—2月3日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2015年2月3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日

下午3:00至2015年2月3日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长黄其森先生主持

　　6、股权登记日：2015 年 1 月 27 日

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系

统进行投票的股东）共 4 人，代表有表决权股份总数为 790,648,059 股，占总股

本的 77.7296%。

　　其中：参加现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 788,798,359 股，

占公司股份总数的 77.5477；参加网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份

1,849,700 股，占公司股份总数的 0.1818%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席

本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；

反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效

表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外

的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所

持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决

权股份总数的0.0000%。



　　2、审议《关于制定公司<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》。

　　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；

反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效

表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。



　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东）对本议案表决情况为：同意 2,247,264 票，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者股东所持

有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者股东所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

　　3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；

反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效

表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。



　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东）对本议案表决情况为：同意 2,247,264 票，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者股东所持

有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者股东所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

　　4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；

反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效

表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东）对本议案表决情况为：同意 2,247,264 票，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者股东所持

有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者股东所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

　　5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；

反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效

表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。



　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东）对本议案表决情况为：同意 2,247,264 票，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者股东所持

有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者股东所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

　　6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；

反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效

表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。



　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东）对本议案表决情况为：同意 2,247,264 票，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者股东所持

有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者股东所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

　　7、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；

反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权

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