证券代码：000409　　　　　　　　证券简称：山东地矿　　　　　　　　 公告编号：2015-009





　　　　　　　　　　　　　　 山东地矿股份有限公司

　　　　　　　　　 第八届董事会第四次会议决议公告





　　 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。





　　山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于

2015 年 2 月 3 日上午在公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 1 月 30 日以

传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本

次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，应参加表决的董事 9 人，实际参

加表决 9 人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经投票表决，做出以下决议：

　　一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举张虹先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董

事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意　　　9　　票，反对 0 票，弃权 0　　　 票。

　　二、《关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》

　　选举张虹先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事

会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意　　　9 票，反对　　0　　票，弃权　 0　　票。

　　三、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关

于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2015-010）。

　　表决结果：同意　　　 4　　票，反对　　0　 票，弃权　　0　　 票。

　　关联董事张虹先生、胡向东先生、万中杰先生、崔书学先生和郭长洲先生回

避表决。独立董事事前发表了审核意见，并在董事会发表了独立意见（独立董事

意见详见公司同日公告）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东地矿股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年2月3日

　　附件：张虹先生简历





　　张虹，男，1971年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任山东地矿集

团有限公司党委委员、副书记、副总经理、山东地矿股份有限公司董事。历任山

东省农村经济开发投资公司办公室科长、副主任、主任，财务部主任，总经理助

理，山东高速投资控股有限公司董事、党委委员，山东高速路桥集团股份有限公

司董事、董事会秘书。

　　未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



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