泛海控股股份有限公司独立董事关于公司



　　　　　 非公开发行 A 股股票涉及关联交易的事前认可意见





　　　 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括公司控股股东中国泛



海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）在内的不超过十名（含十名）的



特定投资者非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），并拟采用通



讯表决方式召开第八届董事会第二十六次临时会议（表决截止日期为 2015 年 1



月 30 日），审议《关于泛海控股股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的



议案》等与本次非公开发行相关的议案。



　 因本次发行涉及公司控股股东中国泛海认购公司本次发行的股票，构成关联



交易。公司已经向本人提交了关于前述交易的相关资料（包括与前述交易相关事



项的议案），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询



问。



　 本人作为公司的独立董事，现根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在



上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易及相



关议案提交给公司第八届董事会第二十六次临时会议审议。



　 本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议



上对上述议案投赞成票。









　　　 独立董事：黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平、孔爱国



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