证券简称：友利控股　　　　　　 证券代码：000584　　　　　公告编号：2015-04





　　　　　　　 江苏友利投资控股股份有限公司

　　　　　　 2015 年第一次临时股东大会决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。









　　特别提示：

　　1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事

会于 2015 年 01 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2015 年第一次临时股

东大会通知的公告》 ；

　　2、公司董事会于 2015 年 01 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2015 年第一次

临时股东大会的提示性公告》；

　　3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行；

　　4、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；

　　5、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2015 年 01 月 30 日下午 14:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2015 年 01 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 01 月 29 日下午 15:00～

01 月 30 日下午 15:00 之间的任意时间。

　　（二）、现场会议召开地点：成都市暑袜北三街 20 号蜀都大厦 6 楼会议厅。

　　（三）、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（四）、召集人：公司九届董事会。





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　　（五）、现场会议主持人：公司董事长李峰林。

　　（六）、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定。

　　（七）、会议出席情况

　　1、 出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东（代理人）共 21 人，代表股份 212115480

　　股，占公司有表决权股份总数的 34.58 %。

　　2、 现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东（代理人）共 3 人，代表股份 210452235

　　股，占公司有表决权股份总数的 34.31%。

　　3、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东（代理人）共 18 人，代表股份 1663245 股，占公司有

　　表决权股份总数的 0.27%。

　　4、 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出

　　　　 席情况

　　　　 参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的

　　　　 股东以外的股东）的股东（代理人）共 19 人，代表股份 8582361

　　　　 股，占公司有表权股份总数的 1.40 %。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。四川精济律师事

务所指派丁昭律师、李勇盛律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见

书》。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于江苏友利投资控股股份有限公司董事会变更董事的议

　　案》；

　　1.1、审议通过《关于选举马培林先生为公司九届董事会董事的议案》

　　（1）、总体表决情况：

　　同 意 票 210452240 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

　　 99.2159 %；。

　　（2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他



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　　　 股东）表决情况：

　　同 意 票 6919121 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的

80.6203 % ;

　　（3）、表决结果：本议案获得通过。

　　1.2、审议通过《关于选举程小凡先生为公司九届董事会董事的议案》 ；

　　（1）、总体表决情况：

　 同 意 票 210452240 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

　　99.2159 %；。

　 （2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

　　　 股东）表决情况：

　　同 意 票 6919121 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的

80.6203 % ;

　　（3）、表决结果：本议案获得通过。

　　1.3、审议通过《关于选举潘素明先生为公司九届董事会董事的议案》 ；

　　（1）、总体表决情况：

　 同 意 票 210452240 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

　　99.2159 %；。

　 （2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

　　　 股东）表决情况：

　　同 意 票 6919121 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的

80.6203 % ;

　　（3）、表决结果：本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于选举周熙女士为公司九届监事会监事的议案》 ；

　 （1）、总体表决情况：

　　同 意 票 212113030 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

　　99.9988 %；反对票 2450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

　　0.0012 %；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　 （2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

　　　 股东）表决情况：

　　同意票 8579911 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9715 % ;



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反对票 2450 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0285 % ;弃权

票 0 股，占出席会议所有股东所持表决

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