证券代码：000712　　 证券简称：锦龙股份　　公告编号：2015-08



债券代码：112207　　 债券简称：14 锦龙债







　　　　　　　　 广东锦龙发展股份有限公司

　　　　 2015年第一次临时股东大会决议公告





　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







　　特别提示：



　　1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。



　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。



　　3、本决议中的中小股东含义为：持有本公司 5%以下股份的股东



（上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公



司 5%以上股份的股东除外）。







　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况



　　1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2015年第一次临时股



东大会



　　2、召开时间



　　现场会议召开时间：2015年1月30日（星期五 ）14时30分



　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的



时间为：2015年1月30日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳





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证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年1月29日15：00至



2015年1月30日15：00期间的任意时间。



　　　 3、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街1号锦龙大厦



六楼



　　　 4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式



　　　 5、召集人：公司董事会



　　　 6、主持人：董事长杨志茂先生



　　　 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规



则》及《公司章程》的有关规定。



　　　 （二）会议出席情况



　　　 1、出席本次会议的股东（代理人）共 72 人，代表公司股份数为

525,411,479 股，占公司股份总数的 58.64%。其中：出席现场投票的



股东（代理人）7 人，代表公司股份数为 448,372,266 股，占公司股



份总数的 50.04%；通过网络投票的股东 65 人，代表公司股份数为

77,039,213 股，占公司股份总数的 8.60%。



　　　 2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。







　　　 二、议案审议表决情况



　　　 本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审



议通过了如下决议：



　　　 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》



　　　 同 意 525,410,879 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



99.9999%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权



600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意77,299,607



股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%；反



对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权



600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.001%。



　　该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议



案获通过。



　　2、审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。



　　同 意 525,410,879 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



99.9999%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权



600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。



　　出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意77,299,607

股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%；反



对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权



600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.001%。



　　该议案获通过。



　　3、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》



　　同 意 525,410,879 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9999%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权



600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。



　　出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意77,299,607



股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%；反



对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权



600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.001%。



　　该议案获通过。





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　　4、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》



　　同 意 525,410,879 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



99.9999%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权



600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。



　　出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意77,299,607



股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%；反



对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权



600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.001%。



　　该议案获通过。



　　5、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》



　　（1）发行股票的种类和面值

　　同意77,299,607股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



99.999%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数



的0%；弃权600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数



的0.001%。



　　出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意77,299,607



股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%；反

对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权



600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.001%。



　　（2）发行方式及发行

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