证券简称：新华制药　　　　 证券代码：000756　　　　 编号：2015-02





　　　　　　　　　　　　　 山东新华制药股份有限公司



　　　　　　　　 第八届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告



　　 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2015 年第一次临时

会议通知于 2015 年 1 月 23 日发出，会议于 2015 年 1 月 27 日以通讯方式召开，应

到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司

章程的规定。



　　会议审议并通过以下议案：



　　一、通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案（另见当

日发布的关于变更公司经营范围及相应修订公司章程的公告）。



　　7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



　　独立董事对此议案发表了独立意见。



　　上述议案将提交本公司临时股东大会审议。



　　二、通过关于提名杜冠华先生及李文明先生为本公司独立非执行董事候选人的

议案（简历附后）。



　　7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



　　独立董事对此议案发表了独立意见。



　　在深圳证券交易所对本公司独立非执行董事候选人的任职资格和独立性进行审

核无异议后，将提交本公司临时股东大会以累积投票方式选举。



　　三、通过关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会通知将

另行发布）。



　　7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。







　　特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东新华制药股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 27 日



　　杜冠华先生及李文明先生简历：





　　杜冠华先生，58 岁，博士、研究员（教授）、博士生导师。毕业于中国协和

医科大学，获生理学博士学位。1999 年 7 月至今任国家药物筛选中心主任，2007

年 11 月至今任中国药理学会理事长，2011 年 9 月至今任中国医学科学院药物研究

副院长。现任山东罗欣药业股份有限公司独立董事、河北常山生化药业股份有限公

司独立董事。



　　除上述披外，杜先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联

关系，杜先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交所惩戒。



　　李文明先生，41 岁，硕士研究生学历，毕业于大连理工大学管理学院，获工

商管理硕士学位。曾任河南省平顶山市湛河区卫生局科员、北京秦脉医药咨询公司

市场研究员、北京北大方正集团公司医药事业部经理、北京和君咨询有限公司医药

事业部合伙人。现任和君集团有限公司合伙人，兼任中国医药商业协会副秘书长，

北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司独立董事，北京天衡医院管理有限公司董事以

及达成生物科技（苏州）有限公司董事。



　　除上述披外，李先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联

关系，李先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交所惩戒。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



查看公告全文...