证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2015-008







　　　　　　　　　大连冷冻机股份有限公司

　　　　　独立董事公开征集委托投票权报告书



　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





　　重要提示：



　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市



公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关



规定，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘彩



萍女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2015 年 2 月



12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体



股东征集投票权。



　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述



内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不



负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。







　　一、征集人声明



　　本人刘彩萍作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独



立董事的委托就公司 2015 年第一次临时股东大会中相关议案征集股



东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

　　　　　　　　　　　　　　　　　1

担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交



易、操纵市场等证券欺诈行为。



　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监



会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董



事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违



反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。



　　二、公司基本情况及本次征集事项



　　（一）公司基本情况



　　公司名称：大连冷冻机股份有限公司



　　英文名称：Dalian Refrigeration Co., Ltd.



　　股票简称：大冷股份；大冷 B



　　股票代码：000530；200530



　　公司法定代表人：纪志坚



　　公司董事会秘书：宋文宝



　　公司联系地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号



　　公司联系电话：0411-86538130



　　公司联系传真：0411-86654530



　　公司电子信箱：000530@bingshan.com



　　（二）征集事项



　　由征集人向公司股东征集公司 2015 年第一次临时股东大会所审



议的如下议案的委托投票权：



　　1、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。



　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　2、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办



法》。



　　3、 关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理



公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。



　　（三）本委托投票权报告书签署日期为 2015 年 1 月 22 日。



　　三、本次股东大会基本情况



　　关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在《中国证券报》、



《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的关于召开



2015 年第一次临时股东大会的通知。



　　四、征集人基本情况



　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘彩萍女士，



其基本情况如下：



　　刘彩萍，女，1955 年生，注册会计师，教授研究员级高级会计



师。2000 年起任大连市建设控股有限公司总会计师，现已退休。未



持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。



　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷



有关的重大民事诉讼或仲裁。



　　3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协



议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要



股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。



　　五、征集人对征集事项的投票



　　征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2014 年 12 月 9 日召



　　　　　　　　　　　　　　　 3

开的六届十三次董事会议，对会议所有议案均投了赞成票。



　　六、征集方案



　　征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制



定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：



　　（一）征集对象：截止 2015 年 2 月 4 日下午 3:00 收市后，在



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册公司全体股东。



　　（二）征集时间：2015 年 2 月 5 日至 2015 年 2 月 11 日



　　（三）征集方式：通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公



告的方式公开进行。



　　（四）征集程序和步骤



　　1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投



票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。



　　2、向征集人委托的公司证券法规部提交本人签署的授权委托书



及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法规部签收授权委



托书及其他相关文件：



　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印



件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；



法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字



并加盖股东单位公章；



　　（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印



件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；



　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经



　　　　　　　　　　　　　　　　4

公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本



人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。



　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内



将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式



并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到



时间以公司证券法规部收到时间为准。



　　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件



人如下：



　　地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号



　　　　　 大连冷冻机股份有限公司证券法

查看公告全文...