证券代码：000529　　　　　　 证券简称：广弘控股　　　　　公告编号：2015-06







　　　　　　　　　　广东广弘控股股份有限公司



　　　　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准

确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2015年2月6日下午14：30

　　（2）网络投票时间：2015年2月5日—2015年2月6日，其中：

　　通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时

间为2015年2月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票

的具体时间为2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00任意时间。



　　5．会议召开方式：现场投票表决、网络投票。

　　在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系

统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表

决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6．会议出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2015 年 1 月 30 日下午 15:00

深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　7．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全

资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案有 3 项，议案 1、2 项经公司 2015 年第二次临时董

事会会议审议通过，议案 3 项经公司 2015 年第一次临时监事会会议审议通过，

并提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

　　1. 审议选举本公司第八届董事会非独立董事的议案：

　　（1） 审议关于选举周凯先生为本公司第八届董事会董事的议案；



　　（2） 审议关于选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会董事的议案；



　　（3） 审议关于选举郑宗伟先生为本公司第八届董事会董事的议案；



　　（4） 审议关于选举陈子召先生为本公司第八届董事会董事的议案；



　　（5） 审议关于选举翁世淳先生为本公司第八届董事会董事的议案；



　　（6） 审议关于选举陈楚盛先生为本公司第八届董事会董事的议案。

　　2. 审议选举本公司第八届董事会独立董事的议案：

　　（1） 审议关于选举朱列玉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；



　　（2） 审议关于选举罗其安先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；



　　（3） 审议关于选举郑国坚先生为本公司第八届董事会独立董事的议案。



　　3. 审议选举本公司第八届监事会监事的议案：

　　（1）审议关于选举林文生先生为本公司第八届监事会监事的议案；



　　（2）审议关于选举潘瑞君女士为本公司第八届监事会监事的议案；

　　（3）审议关于选举王振秀女士为本公司第八届监事会监事的议案；

　　（4）审议关于选举潘芸女士为本公司第八届监事会监事的议案；

　　（5）审议关于选举曾锦炎先生为本公司第八届监事会监事的议案。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议

后，才可提交股东大会选举。

　　特别强调事项：公司第八届董事会、监事会成员的选举将采用累积投票制

分别进行表决。

　　注：议案 1、2 已经公司 2015 年第二次临时董事会审议通过，议案 3 已经

公司 2015 年第一次临时监事会审议通过，并于 2015 年 1 月 22 日日在《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布，公告编

号：2015--04 《公司 2015 年第二次临时董事会议决议公告》、2015--05《公司

2015 年第一次临时监事会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授

权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。 因

故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委

托书见附件）。

　　拟出席会议的股东或股东代表请于 2015 年 2 月 4 日（上午 8:30—11:30.下

午 14:30—17:00）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办

理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

　　四、投资者参加网络投票的具体操作流程

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：360529

　　2.投票简称：广弘投票

　　3.投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 2 月

6 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　4.在投票当日，“广弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

　　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（2）输入投票代码。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下填

报股东大会议案序号。1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推，每一项

议案应以相应的委托价格分别申报。本次选举非独立董事、独立董事、监事的议

案，如议案 1 为选举非独立董事，1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第

二位候选人，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　　 委托价格

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