证券代码：000882　　　　　 证券简称：华联股份　　公告编号：2015-005







　　　　　　　　　北京华联商厦股份有限公司股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　 独立董事提名人声明





　　提名人北京华联商厦股份有限公司董事会现就提名吴剑为北京华联商厦股

份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意

出任北京华联商厦股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充

分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，

提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证

券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：





　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任

上市公司董事的资格。

　　√ 是　　　　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________





　　二、被提名人符合北京华联商厦股份有限公司章程规定的任职条件。

　　√ 是　　　　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________





　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》

的规定取得独立董事资格证书。

　　√ 是　　　　　　□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________





　　 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京华联商厦股份有限

公司及其附属企业任职。

　　 √ 是□ 否



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　　 如否，请说明具体情形_______________________________





　　 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京华联商厦股份有限公

司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　 √ 是　　　　　□ 否

　　 如否，请说明具体情形_______________________________





　　 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京华联商厦股份有限公

司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　 √ 是　　　　　□ 否

　　 如否，请说明具体情形_______________________________





　　 七、被提名人及其直系亲属不在北京华联商厦股份有限公司控股股东、实

际控制人及其附属企业任职。

　　 √ 是　　　　　□ 否

　　 如否，请说明具体情形_______________________________





　　 八、被提名人不是为北京华联商厦股份有限公司或其附属企业、北京华联

商厦股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　 √ 是　　　　　□ 否

　　 如否，请说明具体情形_______________________________





　　 九、被提名人不在与北京华联商厦股份有限公司及其控股股东、实际控制

人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位

的控股股东单位任职。

　　√ 是　　　　　 □ 否

　　如否，请说明具体情形_______________________________





　　 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。





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　 √ 是　　　　　　　□ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________





　　　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入

期的人员；

　　　 √ 是　　　　　□ 否

　　　　如否，请详细说明：______________________________





　　　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员；

　　　 √ 是　　　　　□ 否

　　　　如否，请详细说明：______________________________





　　　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　　 √ 是　　　　　□ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________





　　　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评

的；

　　　 √ 是　　　　　□ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________





　　　 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响

被提名人独立性的情形。

　　　 √ 是　　　　　□ 否

　　　 如否，请详细说明：______________________________





　　　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　　 √ 是　　　　　□ 否





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　　如否，请详细说明：______________________________





　　 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机

关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管

理干部。

　　√ 是　　　　　 □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________________





　　 十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工

作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√ 是　　　　　 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________





　　 十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职

务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中

央管理干部。

　　√ 是　　　　　 □ 否

　　如否，请详细说明：_______________________

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