关于华意压缩机股份有限公司



2015 年第一次临时股东大会的





　　　　 法律意见书









　　　　　　　福建君立律师事务所

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　　　　　　　　　 关于华意压缩机股份有限公司

　　　　　　　　　 2015 年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔2014〕闽君顾字第 020 号







致：华意压缩机股份有限公司









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引　　 言







　　福建君立律师事务所接受华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委托，



指 派 江 日 华 律 师 （ 执 业 证 号 13501199410750109 ） 和 常 晖 律 师 （ 执 业 证 号



13501201010899927）参加公司 2015 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），



并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理



委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规



范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《华意压缩机股



份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、



道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本



法律意见书。









　福建君立律师事务所　　　　　　　　　　　　- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书律师声明事项









　　　　　　　　　　　　　　 〖律师声明事项〗







　　　 本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前



提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第六届董事会 2014



年第六次临时会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股



东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的



复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章



均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向



本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之



处。



　　　 根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召



开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意



见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效



性发表意见。



　　　 本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、



营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件



或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有



效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。



　　　 本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意



见承担法律责任。



　　　 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，



本法律意见书不得用作任何其他目的。



　　　 本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。



　　　 本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。









　 福建君立律师事务所　　　　　　　　　 -2-

　　　　　　　　　　　　　　　　　 正　　　文







　　一、本次会议的召集和召开程序





　　（一）本次会议的召集

　　公司第六届董事会于 2014 年 12 月 30 日召开 2014 年第六次临时会议，并作出关



于召开本次会议的决议。



　　公司董事会于 2014 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）公告了《华意压缩机股份有限公司关于召开 2015 年第一次临



时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、



地点、股权登记日、审议事项等具体内容。







　　（二）本次会议的召开

　　本次会议于 2015 年 1 月 16 日下午 14 时 30 分在江西省景德镇市高新区长虹大道



1 号华意压缩机股份有限公司会议室召开。本次会议由公司副董事长符念平先生主持。







　　经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范



性文件和《公司章程》的规定。







　　二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格





　　（一）本次会议的召集人

　　本次会议由公司董事会召集。







　　（二）出席会议的股东及股东代理人

　　1、出席现场会议的股东（或股东代理人）8 人，代表股份 168,511,994 股，占公



司股份总数（559,623,953 股）的 30.11%。



　　出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2015 年 1 月 12 日下午收市后，在中



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