关于华意压缩机股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
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关于华意压缩机股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2014〕闽君顾字第 020 号
致:华意压缩机股份有限公司
引 言
福建君立律师事务所接受华意压缩机股份有限公司(以下简称公司)的委托,
指 派 江 日 华 律 师 ( 执 业 证 号 13501199410750109 ) 和 常 晖 律 师 ( 执 业 证 号
13501201010899927)参加公司 2015 年第一次临时股东大会(以下简称本次会议),
并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规
范性文件(以下简称有关法律、法规和规范性文件)的规定,以及《华意压缩机股
份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神,并基于律师声明事项,就本次会议的相关事项出具本
法律意见书。
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法律意见书律师声明事项
〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证,并以该等保证作为出具本法律意见书的前
提和依据:公司向本所律师提供的文件资料(包括但不限于公司第六届董事会 2014
年第六次临时会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股
东名册、《公司章程》)和口头陈述均真实、准确、完整和有效,提供的文件资料的
复印件均与原始件一致、副本均与正本一致,提供的所有文件资料上的签名与印章
均是真实有效的;公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料,已向
本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之
处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》,本所律师仅对本次会议的召集程序、召
开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意
见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效
性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东(或股东代理人)出示的股票账户卡、
营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件
或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验,该等资料的真实性、合法性和有
效性应当由该股东(或股东代理人)自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告,并依法对所发表的意
见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意,
本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份,各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 -2-
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
(一)本次会议的召集
公司第六届董事会于 2014 年 12 月 30 日召开 2014 年第六次临时会议,并作出关
于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2014 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)公告了《华意压缩机股份有限公司关于召开 2015 年第一次临
时股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》载明了本次会议的时间、
地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
(二)本次会议的召开
本次会议于 2015 年 1 月 16 日下午 14 时 30 分在江西省景德镇市高新区长虹大道
1 号华意压缩机股份有限公司会议室召开。本次会议由公司副董事长符念平先生主持。
经验证,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
(二)出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东(或股东代理人)8 人,代表股份 168,511,994 股,占公
司股份总数(559,623,953 股)的 30.11%。
出席现场会议的股东(或股东代理人)均为 2015 年 1 月 12 日下午收市后,在中
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