深圳市纺织（集团）股份有限公司

　2015 年第一次临时股东大会





　　　 会 议 文 件









　　　二〇一五年一月十七日

　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　　　2015 年第一次临时股东大会议程



时　　间：2015 年 2 月 3 日（星期二 ）下午 15:00



地 点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室



主持人：朱军董事长





序号　　　　　　　　　　　　　　 议　　　程

一　　 介绍出席会议的董事、监事、高管、律师

二　　 宣布到会股东人数、代表股份数

三　　 宣布大会正式开始

四　　 提交并审议议案：《关于减持所持上市可流通股票的议案》

五　　 回答股东提问

六　　 推选计票人和监票人

七　　 对议案投票表决

八　　 监票、计票

九　　 宣布现场投票表决结果



十　　 宣读股东大会决议



十一　　宣读法律意见书

　深圳市纺织（集团）股份有限公司　　　　　　2015 年第一次临时股东大会议案







　　　　　　 关于减持所持上市可流通股票的议案

各位股东：



　　公司于 2014 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第五次会议(临时会议)决议，

授权经营层在 2014 年度内择机减持全部所持中冠 A 3,744,594 股和富奥股份

985,733 股。2014 年，由于中冠 A 停牌重组，故只减持了部分中冠 A 股份，管理

层看好其未来升值预期，从价值最大化考虑未减持剩余部分股份，年度内亦未减

持富奥股份。



　　截至 2014 年 12 月 31 日，公司持有的上市可流通股份情况如下：



　　　　　　　　　　　 2014 年初持 2014 年初持 2014 年末持 2014 年末持

证券代码 证券简称

　　　　　　　　　　　股数量（股） 股比例（%） 股数量（股） 股比例（%）

000018 中冠 A　　　　　　3,744,594　　　2.21%　　　　1,722,794　　　1.02%

000030 富奥股份　　　　　　985,733　　　0.34%　　　　　985,733　　　0.34%



　　经营层经综合分析后认为，两家公司的经营虽然增长趋势，但由于股票市场

存在的较多不确定因素，且公司没有长期持有的战略意图。根据《国有股东转让

所持上市公司股份管理暂行办法》规定，国有参股股东通过证券交易系统在一个

完整会计年度内累计净转让股份比例未达到上市公司总股本 5%的，由国有参股

股东按照内部决策程序决定。因此，为控制风险，锁定收益，经营层提请董事会

授权，在 2015 年度内择机减持中冠 A1,722,794 股和富奥股份 985,733 股。



　　本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大

会，请予审议。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一五年一月十七日



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