股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

　　　　　　　　 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）

　　　　　　　　　　　　　　　公告编号：2015-001





　　　　　　　　　　 佛山电器照明股份有限公司

　　　　　　 第七届董事会第十七次会议决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。





　　 本公司于 2015 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出了

会议通知，并于 2015 年 1 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　 本次会议审议通过《关于计提预计负债的议案》。

　　 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提预计负债

的公告》。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佛山电器照明股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事　　　　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 15 日



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