证券代码：000043　　　　　证券简称：中航地产　　　　　　 公告编号：2015-03

　　　　　　　　　　 中航地产股份有限公司

　　　　　　 关于转让参股企业股权的关联交易公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



　　一、交易概述

　　（一）股权转让交易概述

　　中和中（北京）光电科技有限公司（以下简称“中和中公司”）是公司全资孙

公司深圳市中航楼宇科技有限公司（以下简称“中航楼宇”）的参股企业，注册资

本为人民币 1,755 万元。中和中公司的股权结构是：中航楼宇持股 20%，关联方

中航国际新能源发展有限公司（以下简称“新能源公司”）持股 40%，其他两方股

东合计持股 40%。

　　2015 年 1 月 13 日，公司收到中航楼宇和新能源公司签订的股份转让协议，

中航楼宇拟将其持有的中和中公司 20%股权以人民币 6,032,200 元的价格转让给

新能源公司。本次股权转让完成后，新能源公司将持有中和中公司 60%的股权。

　　（二）关联关系

　　中航楼宇是公司全资子公司中航物业管理有限公司的全资企业，新能源公司

是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资企业，因此本次股权转让事

项构成公司的关联交易。

　　（三）审议程序

　　本次交易尚需经公司董事会审议批准，但不需提交股东大会审议，也不构成

重大资产重组。

　　（四）其他说明

　　本次交易已获得国资管理部门授权单位的书面同意批复。

　　二、交易双方的基本情况

　　（一）深圳市中航楼宇科技有限公司

　　1、中航楼宇成立于 2002 年 8 月 29 日，注册资本为人民币 2,000 万元，法定

代表人是刘文波，注册地为深圳市福田区振华路飞亚达大厦 801-803，经营范围

是：合同能源管理及相关信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业



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 务及其它限制项目）；节能项目的投资、设计、评估、改造；节能技术的开发与咨

询；楼宇空调及暖通节能技术开发；能源管理系统开发；整体照明系统节能技术

开发；水泵调控节能技术开发；电能质量治理技术开发；楼宇自动化系统的技术

开发；计算机软件开发；自营物业管理范围二次供水设施清洗消毒；热水系统水

质处理；空调水质处理；空调、水电、机电设备及相关楼宇设备产品的销售；安

全技术防范系统设计、施工、维修；机电设备安装专业承包贰级、消防设施工程

设计与施工贰级、建筑智能化工程设计与施工贰级；建筑装饰装修工程设计与施

工贰级（凭资质证书经营）；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。



　　　 2、中航楼宇的股权结构：公司全资子公司中航物业管理有限公司持有其 100%

股权。

　　　 3、中航楼宇最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：



　 年度　　　　　资产总额　　　净资产　　　　 营业收入　　 净利润　　　是否经审计



　2013 年　　　　8,652.82　　 2,570.65　　　　15,400.68　　216.18　　　　　　是

2014 年 9 月　　 8,497.70　　 2,210.35　　　　12,735.69　　-136.16　　　　　 否

　　　（二）中航国际新能源发展有限公司

　　　1、新能源公司成立于 2010 年 12 月 15 日，注册资本为人民币 10,000 万元，

法定代表人为王宝瑛，注册地为北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座 5 层，经

营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程项目管理；研发能

源设备；劳务派遣；销售建筑材料；装饰材料、汽车（不含九座以下乘用车）、五

金交电、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机软件及辅助设

备、仪器仪表、针纺织品及日用品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

　　　2、新能源公司的股权结构及关联关系：公司第一大股东中航国际控股股份有

限公司持有新能源公司 100%股权，因此新能源公司是公司的关联方。



　　　3、新能源公司最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：



　　　年度　　　　 资产总额　　净资产　　　　营业收入　　 净利润　　 是否经审计



　　2013 年　　　　 70,588　　 12,737　　　　 66,203　　　 -619　　　　 是

　2014 年 6 月　　　66,361　　 10,883　　　　 15,109　　　-1,996　　　　否

　　 （三）关联关系图







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　　 本次交易中关联方与公司的关联关系如下图：



　　　　　　　　　　　 中国航空技术国际控股有限公司



　　　　　　　　　　100%

　　　　　中国航空技术深圳有限公司　　　　　　　　　　 35.63%

100%　　　　　　　　　　　　　　　　　　39.37%

深圳中航城发展有限公司　　　　　　　　中航国际控股股份有限公司



7.17%　　　　　 20.62%　　　　　　　　　 22.35%



　　　　　　　 中航地产股份有限公司　　　　　　　　　　　 100%



　　　100%



　 中航物业管理有限公司　　　　　　　　　中航国际新能源发展有限公司



　　 100%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40%

深圳市中航楼宇科技有限公司

科技有限公司

　　　　　　　　20%



　　　　　　　　　　中和中（北京）光电科技有限公司



　　 三、交易标的基本情况

　　 本次股权转让的交易标的为中航楼宇持有的中和中公司 20%股权。

　　 （一）交易标的的基本情况

　　 1、交易标的基本情况

　　 （1）中和中公司成立于 2005 年 4 月，注册资本为 1,755 万元，注册地址为

北京市海淀区志新路 9 号 3 层 303 室，法定代表人为武林，营业范围是：技术开

发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；销售五金、交电、机械设备、

电子产品

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