证券代码：000792　 证券简称：盐湖股份　 公告编号：2015-001









　　　　　　　　　　青海盐湖工业股份有限公司



　　　 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告





　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次： 2015年第一次临时股东大会。

　　2．召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第七次会议审议

通过了召开本次临时股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投

票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）以及现场进行投票。合格境外机构

投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公

司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户

持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投

票，不能通过交易系统投票。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2015年1月16日（星期五）下午14：30开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2015年1月16日上午9:30～11:30, 下午13:00～15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年1月15日下

午15:00，投票结束时间为2015年1月16日下午15:00。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2015年1月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日

相距不超过7个交易日）。

　　本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不

必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、会议召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股

份有限公司盐湖大厦 16 楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.会议议案

　　本次股东大会审议的议案有16项，议案1-14项经公司六届董事会

第七次会议审议通过，议案15-16项经公司六届董事会第一次临时会

议审议通过，并提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

议案编号　　　　　　　　　　　　议　 案　 内　 容

　 1　　　 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

　　2　　　审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

　 2.1　　 发行股票的种类和面值

　 2.2　　 发行股票定价基准日

　 2.3　　 发行股票的数量

　 2.4　　 发行股票对象及认购方式

　 2.5　　 发行股票的方式和发行时间

　 2.6　　 发行股票的价格及定价原则

　 2.7　　 锁定期安排

　 2.8　　 上市地点

　 2.9　　 募集资金数量和用途

　2.10　　 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

　2.11　　 决议有效期限

　 3　　　 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

　 4　　　 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　　　　 审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告

　 5

　　　　　 的议案》

　 6　　　 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股

　　　　　股票具体事宜的议案》



　 7　　　审议《关于设立募集资金专用账户的议案》

　　　　　审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度>的

　 8

　　　　　议案》

　 9　　　审议《关于修订<公司章程>的议案》

　 10　　 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　　　　审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司未来三年（2014-2016

　 11

　　　　　年）股东回报规划>的议案》

　 12　　 审议《关于公司实施 150 万吨/年钾肥扩能改造工程项目的议案》

　　　　　审议《关于公司对青海盐湖机电装备制造有限公司提供担保的议

　 13

　　　　　案》

　　　　　审议《关于公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款

　 14

　　　　　担保的议案》



　　　　　审议《关于公司与青海木里煤业开发集团有限公司关联交易的议

　 15

　　　　　案》



　　　　　审议《关于公司与青海省能源发展（集团）有限责任公司关联交易

　 16

　　　　　的议案》



　　注：以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、

议案9、议案11均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持

股份总数的三分之二通过有效,议案15、16关联股东青海省国有资产

投资管理有限公司回避表决。

　　上述1-14项议案具体内容详见本公司于2014年11月7日在《证券

时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事

会第七次会议决议公告》等相关文件；议案15、16具体内容详见本公

司于2014年12月27日在《证券时报》、及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第一次临时会议决

议公告》等相关文件。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1．登记时间：2015 年1 月14日上午 8:30-12:00，下午

14:30-18:00；

　　2．登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有

限公司投资部。

　　3．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会

议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委

托书、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表

人身份证明书进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，

需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份

证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单

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