证券代码：000033　　 证券简称：*ST 新都　　公告编号：2015-01-09



　　　　　　　　　　 深圳新都酒店股份有限公司

　　　　　　　　　　2015 年第一次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳新都酒店股份有限公司董事会于 2015 年 1 月 4 日收到了公司第二、三

股东桂江企业有限公司、深圳长城汇理资产管理有限公司(“融通资本财富-兴业

银行-融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计划”就上市公司相关股东权力

的受托方）《关于向深圳新都酒店股份有限公司董事会提请召开临时股东大会的

通知》，主要内容如下：

　　“两位股东分别持有上市公司 6.67%、4.82%股权，根据《深圳新都酒店股

份有限公司章程》第 54 条“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向

董事会请求召开临时股东大会”之规定，两名股东合计持有公司 11.49%股权，

有权向董事会提议召开股东大会。

　　为更好的促进公司发展，保护中小股东权益，向股东大会提出罢免公司控股

股东深圳市瀚明投资有限公司的关联董事的议案。同时考虑公司目前董事人选空

缺的情况，向股东大会提出增补一名非独立董事及一名独立董事，具体议案如下：

　 议案 1、《关于罢免第一大股东关联董事林汉章先生董事职务》的议案；

　　　 公司已于 2014 年 11 月 28 日披露《重大资产重组停牌公告》，正式进入

　 重大资产重组程序。鉴于现任董事林汉章先生未能勤勉尽责，合理履行董事

　 职务，已经被中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚决定书(2014)5

　 号》决定，给予“警告并处罚款 3 万元”的处分，其继续担任董事会对公司

　 重大资产重组造成障碍，已不适合担任公司董事职务，为了顺利推进公司重

　 大资产重组工作，向股东大会提请罢免公司第一大股东深圳市瀚明投资有限

　 公司关联董事林汉章先生的董事职务。

　　议案 2、《关于罢免第一大股东关联董事叶文治先生董事职务》的议案；

　　　　公司已于 2014 年 11 月 28 日披露《重大资产重组停牌公告》，正式进入

　 重大资产重组程序。鉴于公司第一大股东及实际控制人有损害公司和全体股

　 东利益的行为，已对公司经营造成实质性损害。叶文治董事在履行董事职责

　 中不能合理区分上市公司利益和实际控制人利益，阻碍公司重组进程。为保

　 护上市公司及全体股东合法权益，向股东大会提请罢免公司第一大股东深圳

市瀚明投资有限公司关联董事叶文治先生的董事职务。

议案 3、《关于罢免第一大股东关联董事张力群先生董事职务》的议案；

　　公司已于 2014 年 11 月 28 日披露《重大资产重组停牌公告》，正式进入

重大资产重组程序。鉴于公司第一大股东及实际控制人有损害公司和全体股

东利益的行为，已对公司经营造成实质性损害。张力群董事在履行董事职责

中不能合理区分上市公司利益和实际控制人利益，阻碍公司重组进程。为保

护上市公司及全体股东合法权益，我司向股东大会提请罢免公司第一大股东

深圳市瀚明投资有限公司关联董事张力群先生的董事职务。

议案 4、《关于推举庞晓莉女士为公司第七届董事会非独立董事》的议案；

　　鉴于公司第七届董事会原董事袁克俭辞职，董事会有一名董事空缺，向

公司推荐庞晓莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，基本情况如下：

　　姓名:庞晓莉　　　性别:女　　 年龄：36　　 学历:大学本科

　　个人简历：东北财经大学经济学学士，拥有 13 年金融、财务从业经验。

先后任职于中国农业银行、中国银河证券股份有限公司等。现任职深圳长城

汇理资产管理有限公司董事会秘书、财务总监。

　　庞晓莉女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有

深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

议案 5、《关于推举季德钧先生为公司第七届董事会独立董事》的议案。

　　公司独立董事郭文杰已于 2014 年 7 月 29 日向公司董事会提出书面辞职

申请，公司一直没有及时增补新的独立董事，向公司董事会推荐季德钧先生

为公司第七届董事会独立董事候选人。季德钧简历如下：

　　姓名：季德钧　　 性别：男　 年龄：70 岁　 学历：研究生

　　2003 年 6 月至 2010 年 11 月任深圳新都酒店股份有限公司独立董事，

2004 年 8 月至 2011 年 4 月任桂林旅游股份有限公司独立董事，2006 年 6 月

至 2012 年 6 月任深圳特力（集团）股份有限公司独立董事，2006 年 7 月至

2010 年 2 月任西藏雅砻藏药股份有限公司独立董事，现任深圳市特发信息股

份有限公司独立董事、广西柳工机械股份有限公司独立董事。

　　季德钧先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有

深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的

　 处罚和证券交易所惩戒。”



　　公司 2015 年 1 月 4 日以短信及邮件的方式发出了召开 2015 年第一次董事会

会议的通知。会议于 2015 年 1 月 6 日上午 10 点在公司 28 楼会议室以现场表决

的方式召开，应与会董事 8 人，实际参与表决 8 人，刘书锦董事公务出差委托

郭文杰董事代为行使表决权，林汉章董事公务出差委托张力群董事代为形式表决

权，公司 3 名监事均列席本次会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

　　会议行审议了《于 2015 年 1 月 22 日召开深圳新都酒店股份有限公司 2015

年第一次临时股东大会》的议案。

　　表决情况：同意 4 票、反对 4　　票，弃权 0　 票；

　　林汉章董事反对，理由是不能因为是大股东推荐就罢免，这种提案不以事实

为依据。

　　张力群董事反对，理由是大股东推荐的董事经股东大会选举通过，当选后依

法依规认真履责，特别是在重组方案研讨过程中，大量调研沟通，该提案没事实

依据。

　　叶文治董事反对，理由是议案中涉及的罢免董事的理由毫无依据。

　　陈友春独立董事反对，理由是：首先，上市公司目前的首要工作是推进资产

重组，且股东均推荐了意向重组方，为了保证上市公司重组工作的保密性、稳定

性、连贯性，不宜在近期召开临时股东大会更换董事。建议待重大资产重组工作

有重大进展后再择期决定；其次，罢免股东委派的董事没有合法依据。

　　表决结果：未审议通过该议案；





　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳新都酒店股份有限公司

　　　　　　　　　

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