证券代码：000560　　　　 证券简称：昆百大 A　　　　公告编号：2014-105 号







　　　　　　 昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　　　　　 2014 年第四次临时股东大会决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







　 特别提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。





　一、会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2014 年 12 月 31 日上午 9：30 起。

　　2.现场会议召开地点：昆明市东风西路 1 号昆百大 C 座 11 楼第六会议室。

　　3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

　　4.召集人：本公司第八届董事会。

　　5.现场会议主持人：董事长何道峰先生。

　　6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2014年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为：2014年12月30日下午15:00至2014年12月31日下午

15:00期间的任意时间。

　　7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳

证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》等有关规定。





　二、会议的出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4名，代表有表

决权的股份数为74,249,062股，占公司有表决权股份总数的43.71%。



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　　2.现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股

份74,183,862股，占公司有表决权股份总数的43.67%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东 1 人，代表有表决权的股份65,200股，

占公司有表决权股份总数的0.04％。

　　4.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会

议。云南海合律师事务所指派律师见证了本次会议。





　 三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了《关

于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构

的议案》。

　　表决结果：

　　同意 74,249,062 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100％；

　　反对 0 股；

　　弃权 0 股。

　　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　 同意2,285,200股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　 反对0股；

　　弃权0股。





　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

　　2.律师姓名：郭靖宇、菁晶

　　3.法律意见书结论性意见：

　　本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、

大会的表决程序及表决结果均合法、有效。





　　五、备查文件目录

　　1.与会董事签字确认的 2014 年第四次临时股东大会决议；



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2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。





特此公告。









　　　　　　　　　　　　　　　　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 1 月 5 日









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