证券简称：中兴商业　　 证券代码：000715　　 公告编号：ZXSY2014-53





　　　　 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司



　　　　　 二○一四年第一次临时股东大会决议公告



　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





　 一、 特别提示



　 本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。



　 二、 会议召开和出席情况



　 (一)会议召开情况



　 1、召开时间



　 现场会议召开时间：2014 年 12 月 31 日下午 14 时



　　网络投票时间：



　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年



12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；



　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12



月30日15:00至2014年12月31日15:00。



　 2、召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室



　 3、召开方式：现场投票及网络投票



　 4、召集人：公司董事会



　 5、主持人：董事长刘芝旭先生



　 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》





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及本公司《公司章程》有关规定



　 （二）会议出席情况



　　1、出席的总体情况：股东及股东授权委托代表共 100 名，代表股



份 124,367,703 股，占公司总股本的 44.58%。其中通过网络投票参与



的股东共 97 名，代表股份 1,893,556 股，占公司总股本的 0.68%。



　　2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事



务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。



　　三、 议案审议和表决情况



　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，



审议并表决了《关于增补第五届董事会董事的议案》



　　表决结果:123,410,620 票同意，占出席会议所有股东所持表决权



99.23%，957,083 票反对，0 票弃权。本项议案获得通过。



　　中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投



票情况：同意 936,473 股， 反对 957,083 股，弃权 0 股，同意占出席



会议的中小投资者的有效表决权股份的 49.46 %。



　 四、律师出具的法律意见



　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所



　　2、律师姓名：李哲、侯阳



　　3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大



会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、









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会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，



本次股东大会合法有效。



　　五、备查文件



　 1、股东大会决议；



　 2、法律意见书；



　 3、深交所要求的其他文件。





　 特此公告









　　　　　　　 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事 会



　　　　　　　　　　　　 二○一四年十二月三十一日









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