湖 北 蓝 鼎 控 股 股 份

　　　　有 限 公 司









　　　　章　　　　　　　　程









经二零一四年第三次临时股东大会审议通过

　　　　　　 二零一四年十二月









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　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　录



第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会秘书

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第三节 监事会决议

第八章 财务、会计和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 劳动人事和工会

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算



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第十二章 修改章程

第十三章 附则









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　　　　　　　　　　　　　　　 第一章 总　　　则



　　第一条　 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和权力，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

　　第二条　 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下

简称“公司”）。

　　公司于 1993 年 2 月 28 日经湖北省经济体制改革委员会[鄂改生（1993）6]号

文批准，以定向募集方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执

照，营业执照号码：420000000008800。

　　《公司法》颁布后，公司依照《公司法》进行严格规范，已完全达到规定条

件。1996 年 11 月 19 日，湖北省经济体制改革委员会下发[鄂体改(1996)255]号

文，确认公司的规范工作符合国务院[国发(1995)17]号文件精神，同意转为募集

设立的股份有限公司。公司依法办理了重新登记手续。

　　2009 年 2 月 17 日起，根据湖北省工商行政管理局下放内资公司登记管辖权限

的决定，公司在湖北省仙桃市工商行政管理局登记并换发营业执照，营业执照号

码不变。

　　第三条　　公司于 2000 年 4 月 7 日经中国证券监督委员会批准，首次向社会

公众发行人民币普通股 5500 万股。其中，5500 万股 A 股于 2000 年 4 月 27 日在深

圳证券交易所上市；2640 万股内部职工股按有关规定自新股发行之日起期满三年

后在深圳证券交易所上市。

　　第四条　　公司注册名称：

　　　　　　　 中文全称：湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　　　　　　 英文全称：HUBEI LANDING HOLDING CO., LTD.

　　第五条　　注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号，邮政编码：433000。

　　第六条　　公司注册资本为人民币 24,310 万元。

　　第七条　　公司为永久存续的股份有限公司。

　　第八条　　董事长为公司的法定代表人，如发生董事长辞职或空缺情况，由副

董事长或公司董事会指定的人选暂时代行法定代表人职责。

　　第九条　　公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第十条　　本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉



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股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起

诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

　　第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

财务负责人(财务总监)。





　　　　　　　　　　　　　第二章 经营宗旨和范围



　　第十二条　 公司的经营宗旨是：诚信经营、规范运作、稳健发展，致力于为

客户提供优质高效的产品和服务，为股东和员工创造长期价值和长远利益。

　　第十三条　 经依法登记，公司的经营范围包括：棉、化纤纺织及印染精加工、

毛纺织和染整精加工、纺织品（包括纺织面料、服装等）的设计、制造和销售；

公路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅

材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国

家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工业务；对外投资；房地产开发；商品

房销售；旧城改造、土地开发；市政设施建设；房屋租赁；物业管理。





　　　　　　　　　　　　　　第三章 股　　　　份



　　　　　　　　　　　　　　 第一节 股份发行

　　第十四条　 公司的股份采取股票的形式。

　　第十五条　 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个

人所认购的股份，每股应当支付相同的价额。

　　第十六条　 公司发行的股票，以人民币标明面值。

　　第十七条　 公司的股票，全部在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管。

　　第十八条　 公司 1993 年 3 月 26 以定向募集方式设立，成立时总股本为 5500

万股，主发起人湖北仙桃毛纺集团有限公司（现更名为蓝鼎实业（湖北）有限公

司）以经评估确认的部分经营性净资产投入折为 3840 万股，占总股本的 69.82%，

其他三家发起人湖北省经济开发公司、湖北省纺织品公司、华夏证券湖北有限公

司以货币资金出资。

　　1997 年湖北省体改委以[鄂体改（1997）18 号]文批准同意公司 1996 年度分

配方案，即向全体股东按 10:5 比例送红股，送股后的总股本为 8250 万股

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