证券代码：000661　　　　 证券简称：长春高新　　　公告编号：2014-82





　　　　　　 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　 独 立 董 事

　　　　　　 对向下属子公司提供财务资助的独立意见



　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《深交所主板

上市公司规范运作指引》要求，作为长春高新技术产业（集团）股份

有限公司的独立董事，我们对《关于继续对下属子公司——长春百克

生物科技股份公司提供财务资助的议案》进行了事前核查，现就有关

事项发表独立意见如下：

　　长春百克生物科技股份公司（以下简称：百克生物）为长春高新

技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）下属子公

司，长春高新持有其 46.15%的股权。由于百克生物董事会中长春高

新占多数表决权且董事长及财务负责人由长春高新委派，故长春高新

能够通过董事会对百克生物的日常财务及生产经营活动实施控制，根

据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报

表合并范围。目前百克生物运作正常。

　　为帮助本公司持股 46.15%但纳入合并报表范围的下属子公司--

长春百克生物科技股份公司（以下简称：百克生物）解决疫苗生产基

地 I 期工程建设资金，经 2013 年 12 月 6 日召开的本公司第七届十六

次董事会审议通过：同意本公司利用自有资金向其有偿提供资金资助，

资助金额为人民币 8,000 万元额度，期限自该次董事会审议通过此议

案之日起 6 个月。

　　后经公司第七届二十次董事会审议通过，同意继续对百克生物提

供财务资助，资助金额为人民币 8,000 万元额度不变，对现有已经发

出的额度内对百克生物的全部资助借款予以展期，展期至 2014 年 12

月 31 日。

　　按照上述董事会决议，截止到 2014 年 12 月 29 日，本公司向百

克生物实际提供资助借款合计 5,500 万元，共计收到资金占用费

1,424,902.86 元。

　　经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同意在现有已经发出

的额度内对百克生物的全部资助借款予以展期，资助总金额为人民币

8,000 万元额度不变，资助期限至 2015 年 12 月 31 日。

　　百克生物将按照中国人民银行一年定期存款利率支付资金占用

费，如果在此期间本公司发生银行借款时，从发生银行借款之日起，

百克生物应按银行贷款利率和资金占用额度重新计算并支付资金占

用费。

　　作为长春高新独立董事，我们认为：

　　长春高新向百克生物提供财务资助是有偿的，百克生物已经按照

同期银行存款利率对已经发出的额度内全部资助借款支付了资金占

用费。在支持百克生物经营业务拓展、促进其更好发展的同时，亦可

充分利用长春高新富余资金、提高长春高新资金使用效率，因此上述

方案没有损害长春高新及全体股东的利益，本次长春高新向百克生物

提供借款的风险在可控范围内。

　　长春高新本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司

法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等制度的有关规定。

　　综上所述，我们同意《关于继续对下属子公司——长春百克生物

科技股份公司提供财务资助的议案》。

（此页无正文，为《独立董事对向下属子公司提供财务资助独立意见》的签署页）









　　独立董事签名：









　　程松彬　　　　　　　　 毛志宏　　　　　　　　张辉









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 29 日



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