证券代码：000040　　　　　证券简称：宝安地产　　　　　　 公告编号：2014-36







　　　　　　　　　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　　　　　　 2014年度第二次临时股东大会决议公告





　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导



性陈述或者重大遗漏。







　　 一、 重要提示

　　　 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　　 2、本次会议的通知于2014年12月11日发出，《宝安鸿基地产集

团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》

于2014年12月20日发出。

　　　 3、本次会议议题及相关内容已在2014年12月11日的《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn 披露。





　　 二、 会议召开的情况

　　 1、2014年第二次临时股东大会召开时间

　　 现场会议召开时间：2014年12月26日（星期五）下午2:30

　　 网络投票时间为：2014年12月25日至2014年12月26日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12

月26日9:30至11:30时，13:00至15:00时。 通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日15:00至2014年12月26

日15:00期间的任意时间。

　　 2、现场会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会

议室

　　 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　 4、召集人：宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　5、现场会议主持人：董事长陈泰泉先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司

章程》的规定。





　 三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计27人，代

表股份数163,728,050股,占公司股份总数469,593,364股的34.8659%。

其中：

　　股东大会现场会议的情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表

股份数162,907,724 股,占公司股份总数469,593,364股的34.6912%。

　　通过网络投票的情况

　　通过网络投票的股东共24人，代表股份数820,326股,占公司股份

总数469,593,364股的0.1747%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。





　　四、提案审议和表决情况

　　本次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，审议通

过了如下事项：

　　（一）关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限

公司融资4.8亿元额度提供担保的议案

　　表决情况：

　　同意163,078,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.6031％；

反对649,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.3969％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意206,300股，占出席会议中小股东所持股份的24.0969％；反

对649,826股，占出席会议中小股东所持股份的75.9031％；弃权0股。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　（二）关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产

开发有限公司融资4亿元额度提供担保的议案

　　表决情况：

　　同意163,067,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.5964％；

反对637,526股，占出席会议所有股东所持股份的0.3894％；弃权

23,200股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议所有股东

所持股份的0.0142％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意195,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.8237％；反

对637,526股，占出席会议中小股东所持股份的74.4664％；弃权23,200

股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议中小股东所持

股份的2.7099％。





　　（三）关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限

公司融资3.1亿元额度提供担保的议案

　　表决情况：

　　同意163,055,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.5889％；

反对649,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.3969％；弃权

23,200股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议所有股东

所持股份的0.0142％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意183,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.3870％；反

对649,826股，占出席会议中小股东所持股份的75.9031％；弃权23,200

股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议中小股东所持

股份的2.7099％。





　　（四）关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开

发有限公司融资1.5亿元额度提供担保的议案

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　同意163,067,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.5964％；

反对637,526股，占出席会议所有股东所持股份的0.3894％；弃权

23,200股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议所有股东

所持股份的0.0142％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意195,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.8237％；反

对637,526股，占出席会议中小股东所持股份的74.4664％；弃权23,200

股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议中小股东所持

股份的2.7099％。





　　（五）关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展

有限公司贷款9000万元额度提供担保的议案

　　表决情况：

　　同意163,067,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.5964％；

反对637,526股，占出席会议所有股东所持股份的0.3894％；弃权

23,200股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议所有股东

所持股份的0.

查看公告全文...