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　　　　　　　　　　　　　监事会议事规则

　　（经 2014 年 12 月 26 日公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过）







　　　　　　　　　　　　　　　第一章　　　总则







　　 第一条　 为完善公司的监督机制，明确公司监事会的性质、职责，保证监事



会依法独立行使监督权，确保公司、股东的合法权益，进一步完善公司治理机制，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证



券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《天音通信控股股份



有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规定，



特制定本议事规则。



　　 第二条　 监事会是公司的监督机构，是监督、检查公司财务状况及董事等高



级管理人员职务执行情况的常设机构，向股东大会负责，维护公司和全体股东的



利益。



　　 第三条　 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定正常履行职



责，任何人不得干预、阻挠。







　　　　　　　　　　　　　　　第二章　　　监事







　　 第四条　 监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会3人组成，由2名非职



工监事及1名职工代表监事。设主席一名，过半数选举产生。监事会选举副主席



一名。



　　 第五条　 《公司法》第57条、58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市

场禁入，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。



　　 董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。

　　 第六条　 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能有



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效履行职责。



　　 第七条　 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更



换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。



　　 第八条　 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股



东大会或职工代表大会应当予以撤换。



　　 第九条　 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书



面辞职报告。



　　 第十条　 如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报



告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。



　　 监事会应当提议尽快召集临时股东大会或职工（代表）大会，选举监事，填

补因监事辞职产生的空缺。



　　 第十一条　　任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当



承担赔偿责任。







　　　　　　　　　　　　　　第三章　　监事会职权







　　 第十二条　　监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其



他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

　　 第十三条　　监事会行使下列职权：



　　 （一）检查公司的财务，审核董事会报告；



　　 （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规



或者《公司章程》的行为进行监督；



　　 （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求



其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；



　　 （四）提议召开临时股东大会，对股东大会提出议案；



　　 （五）列席董事会会议；



　　 （六）《公司章程》或股东大会授予的其他职权。



　　 第十四条　　监事应当依照法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，

忠实履行监督职责。监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。



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监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。



　　 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，



任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用由公司承担。



　　 第十五条　　监事会召集人依法行使下列职权：



　　 （一）召集和主持监事会会议；



　　 （二）检查监事会决议的执行情况；



　　 （三）代表监事会向股东大会作工作报告；



　　 （四）《公司章程》规定的其他职权。



　　 第十六条　　监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所



等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

　　 第十七条　　监事会决议致使公司、股东和职工的合法权益遭受损害的，参与



决议的监事应承担相应的责任，但表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监



事可免除责任。







　　　　　　　　　　　　　　第四章　　监事会会议







　　 第十八条　　监事会每6个月至少召开一次定期会议，并根据需要及时召开临



时会议。

　　 第十九条　　下列情况下，应当召开监事会临时会议：



　　 （一）监事会召集人认为必要时；



　　 （二）监事提议时；



　　 （三）监事人数不足《公司章程》规定的最低人数时；



　　 （四）《公司章程》规定的应当召开监事会会议的其他情形。



　　 第二十条　　召集监事会定期会议时，应于会议召开十日前向全体监事送达书



面通知。通知中应记载会议时间和地点、会议期限、事由与议题、通知日期等内



容并附上会议有关的资料。



　　 召集监事会临时会议，应于会议召开二日前向全体监事送达书面通知。通知



中应记载会议时间和地点、会议期限、事由与议题、通知日期等内容并附与会议

有关的资料。



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　　 第二十一条　　监事会会议由监事会召集人负责召集并主持。监事会召集

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