证券简称：天音控股　　　　　 证券代码：000829　　　公告编号：2014-068 号







　　　　　　　　　 天音通信控股股份有限公司

　　　　　　　　 第七届董事会第一次会议决议公告





　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　天音通信控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 12 月 26 日

以现场方式召开。会议通知于 2014 年 12 月 15 日以电子邮件/短信方式发送至全

体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事吴强先生因公

务未能出席，委托黄绍文先生出席会议并行使表决权，公司监事、部分高级管理

人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和

本公司章程的有关规定。会议由董事长黄绍文先生主持，经与会董事认真审议并

表决，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

　　为了确保公司董事会正常履行职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，经公司第七届董事会全体董事提名，选举第七届董事会董事黄绍文先生（简

历见附件一）担任公司第七届董事会董事长，选举第七届董事会董事严四清先生

（简历见附件一）担任公司第七届董事会副董事长。

　　第七届董事会董事长和副董事长任期三年，自 2014 年 12 月 26 日起至 2017

年 12 月 25 日止。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案

　　为了确保公司第七届董事会正常履行职能，根据《公司法》、《公司章程》和

《董事会议事规则》的有关规定，经公司第七届董事会董事长黄绍文先生提名，

公司第七届董事会各委员会委员及召集人候选人如下：

　　 选举黄绍文先生、刘韵洁先生、刘雪生先生、魏炜先生、严四清先生担

任董事会战略委员会委员，其中黄绍文先生担任召集人。

　　 选举刘韵洁先生、黄绍文先生、刘雪生先生担任提名委员会委员，其中

刘韵洁先生担任召集人。

　　 选举刘雪生先生、吴强先生、魏炜先生担任审计委员会委员，其中刘雪

生先生担任召集人。

　　 选举魏炜先生、严四清先生、刘雪生先生担任薪酬与考核委员会委员，

其中魏炜先生担任召集人。

　　董事会各委员会委员任期三年，自 2014 年 12 月 26 日起至 2017 年 12 月 25

日止。

　　董事会各委员会委员简历见附件一。



　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过聘任公司新一任高级管理人员的议案

　　为了确保公司持续正常经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会将聘任公司新一任高级管理人员。

　　（一）聘任公司总经理、董事会秘书

　　经公司第七届董事会董事长提名，与会董事一致同意聘任黄绍文先生担任公

司总经理、孙海龙先生担任公司董事会秘书。

　　（二）聘任公司副总经理、财务负责人

　　经公司总经理黄绍文先生提名，与会董事一致同意聘任严四清先生担任公司

常务副总经理，易江南先生担任公司副总经理，戚为民先生担任公司副总经理兼

财务负责人。

　　公司新一任高级管理人员任期三年，自 2014 年 12 月 26 日起至 2017 年 12

月 25 日止。

　　公司独立董事对公司聘任新一任高级管理人员发表了独立意见，请见附件二。

　　公司新一任高级管理人员简历见附件一。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。





　　特此公告



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天音通信控股股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014 年 12 月 26 日

附件一：简历



　　黄绍文：男，1967 年生，大专学历。1991 年 3 月至 2003 年 12 月，先后担

任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002

年 5 月至 2011 年 12 月，担任本公司副董事长、总经理；2011 年 12 月起至今，

担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。

　　黄绍文先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符

合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　严四清：男，1965 年生，理学学士。1985 年 9 月至 1992 年 5 月先后任江西

仪器厂设计所工程师，日本皇冠电子公司生产部副经理，深圳华强三洋电子有限

公司自查厂计划经理；1992 年 7 月至 2003 年 12 月，任中国新闻发展深圳公司

副总经理；1996 年 12 月至 2011 年 12 月，担任天音通信有限公司首席运营官；

2002 年 5 月至 2011 年 12 月，任本公司董事、常务副总经理。2011 年 12 月至今，

担任本公司副董事长兼常务副总经理、子公司天音通信有限公司总经理。

　　严四清先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符

合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　吴强：男，1962 年生，本科学历。1991 年 3 月至 2002 年 5 月任深圳航空配

餐公司副总经理，2002 年 6 月至 2006 年 6 月任深圳可信理财有限公司总经理，

2006 年 7 月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理。2006 年 11 月至今，任本公

司董事。

　　吴强先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受

到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　刘韵洁：男，1943 年生，山东烟台人，中国工程院院士。曾任邮电部数据

所所长、邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长、中国联通总工程师、副总裁

等职，现任中国联通科技委主任。2005 年 11 月当选为中国工程院院士。

　　刘韵洁先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符

合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　刘雪生：男，1963 年

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