证券代码：000060　　　　　证券简称：中金岭南　　　　 公告编号：2014-78



　　　　 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　　　　 第七届董事局第四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四次会



议于 2014 年 12 月 24 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会



议通知已于 2014 年 12 月 12 日送达全体董事。会议由朱伟董事局主



席主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名，达法定人数。公司监事列



席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》



的有关规定。



　　会议一致审议通过《申请担保的议案》；



　　为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司深圳市中金



岭南科技有限公司向中行深圳龙岗支行申请五千万元人民币的借款



提供全额保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司向公司提供反担



保。



　　同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票



　　此公告。







　　　　　　　　　　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014 年 12 月 26 日



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