证券代码：000553　 200553　 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2014-38号





　　　　　　 湖北沙隆达股份有限公司关于

　　　 召开2014年第2次临时股东大会的提示性公告



　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年

12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮

资讯网上披露了《关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》。

由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利

益，方便各位股东行使股东大会投票权，现公布关于召开公司2014

年第2次临时股东大会的提示性公告如下：

　　　 一、会议召开基本情况

　　1、会议名称：2014年第2次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、公司于2014年12月15日召开第六届董事会第三十三次会

议，审议通过了《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议

案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）下午2:30

开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2014年12月31日上午9:30～11:30，下午1:00 ～

3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

月30日15:00 至2014年12月31日15:00 期间的任意时间

　　6、现场会议地点：湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达

股份有限公司会议室

　　7、出席会议对象

　　(1)截止2014 年12月24日（B股最后交易日）深圳证券交易所

收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，

行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)其他相关人员

　　　 二、会议审议事项

　　1. 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014

年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　该议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具

体内容详见刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公

告。

　　　 三、会议登记事项

　　1、登记时间：

　　2014年12月29日-30日期间 上午8：00—下午4：30

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京

东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方法：

　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人

持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证

复印件进行登记；

　　（2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手



　　　　　　　　　　　　　　　　 2

续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份

证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权

证明办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记

（须在2014年12月30日下午16：30 点前送达或传真至公司），不

接受电话登记。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的操作流程

　　1.投票代码：股东的投票代码为“360553”。

　　2.投票简称：“隆达投票”。

　　3.投票时间：2014年12月31日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

　　4.在投票当日，“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

　　5、股东投票的具体程序

　　（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“隆达投票”）；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

以 1.00 元代表第1个需要表决的议案， 本次股东大会只有一个

议案。

　　本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申

报价格如下表：

　　议案序号　　　 议案内容　　　　　　　　对应的委托价格

　　1　　　　　《关于聘请瑞华会计师事　　　　　1.00

　　　　　　　 务所（特殊普通合伙）为

　　　　　　　 公司2014年度财务报表审

　　　　　　　 计机构和内部控制审计机

　　　　　　　 构的议案》

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如

下：

表决意见种类　　　　　　　　　　　对应的申报股数



　　　　　　　　　　　　　　　3

同意　　　　　　　　　　　　　　　1股

反对　　　　　　　　　　　　　　　2股

弃权　　　　　　　　　　　　　　　3股

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。



　　（二）采用互联网投票的操作流程

　　1、投票时间：开始时间为2014年12月30日（现场股东大会召

开前一日）15:00，结束时间为2014年12月31日（现场股东大会结

束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所

投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　2.1股东获取身份认证的具体流程：

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；

填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的

服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　　　 （2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校

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