深圳市特力（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　总经理工作细则

　 （经 2014 年 12 月 18 日第七届董事会第二十七次临时会议审议通过）







　　　　　　　　　　　　　　 第一章　　 总　 则

　　　 第一条　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司经营管理的

科学化、规范化、制度化，充分发挥经理层的职责，提高公司运作效

率，根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》，特制定本细

则。

　　　 第二条　　公司设总经理一名。公司根据经营发展的需要可设副总

经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。

　　　 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理

人员（以下简称高管）。

　　　 第三条　　总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负

责贯彻落实股东大会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理

工作，并对董事会负责。





　　　　　　　　　　　　　　第二章 职权与义务

　　　 第四条　　总经理行使下列职权：

　　　 （一）　　全面主持公司的日常生产经营与管理工作，组织实施董

事会决议，并向董事会报告工作；

　　　 （二）　　拟订公司中长期发展规划、重大投资项目的投资方案；

　　　 （三）　　拟订并组织实施公司经营计划、投资和风险控制等方

案；

　　　 （四）　　拟订公司年度财务预算方案和决算报告；

　　　 （五）　　拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

　　　 （六）　　拟订公司增加或减少注册资本、发行公司债券的方案；

　　（七）　　 拟订公司内部经营管理机构设置方案；

　　（八）　　 拟订公司基本管理制度：

　　（九）　　 制定公司的具体规章；

　　（十）　　 提请董事会聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员；

　　（十一） 聘任或解聘公司中层以下的人员；

　　（十二） 拟订公司员工的工资、福利、奖惩方案，以及员工的培

训与再教育；

　　（十三） 在董事会或董事长授权限额内，批准经济合同、投资项

目、财务开支、资金划拨、贷款和贷款担保，审批公司日常经营管理

的各项费用支出及其它各项资金支付款项；

　　（十四） 根据董事会或董事长的授权，代表公司签署合同或协

议；签发日常行政、业务文件；

　　（十五） 按照公司《分级授权管理办法》的规定行使权限；

　　（十六） 公司章程或董事会授予的其它职权；

　　第五条　　 总经理应履行下列职责：

　　（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，

正确处理股东、企业和员工的利益关系；

　　（二）应认真执行董事会决议，不得擅自变更董事会决议，不得

越权行使职权；

　　（三）制定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护等涉及

员工切身利益的各项决定时，应当事先听取职代会或工会的意见；

　　（四）组织公司各方面的力量，贯彻和实施董事会确定的工作任

务和各项经营指标，推行行之有效的经济责任制，保证各项工作任务

和经营指标的完成；

　　（五）采取切实可行的措施，推进公司的技术进步和现代管理，

提高经济效益和社会效益，增强企业的可持续发展能力；

　　（六）高度重视安全生产，抓好消防、安全保卫工作，认真搞好

经营环境保护工作；

　　　 （七）坚决贯彻执行国家计划生育政策，切实做好公司的计划生

育工作。

　　　 第六条　 总经理违反以下规定对公司造成损害的，公司有权要求

赔偿；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

　　　 （一）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济

政策的要求，商业活动不超越营业执照规定和董事会授权的经营范

围；

　　　 （二）在其职责范围内行使权利，不得越权；

　　　 （三）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不

得同本公司订立合同或者进行交易；

　　　 （四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得泄露在任

职期间所获得的涉及本公司的机密信息；

　　　 （五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害

本公司利益的活动；

　　　 （六）不得利用职权收受贿赂或者取得其他非法收入，不得侵占

公司的财产；

　　　 （七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人，不得公款私

存；

　　　 （八）总经理不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织

的承担无限责任的合伙人；

　　　 （九）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公

司的商业机会；

　　　 （十）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易

有关的佣金；

　　　 （十一）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立

账户储存；

　　　 （十二）未经股东大会或者董事会批准，不得以公司资产或名义

为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

　　　 （十三）承担《中华人民共和国公司法》规定的其他应负法律责

任。

　　　 第七条　 副总经理主要行使下列职权：

　　　 （一）协助总经理工作，并对总经理负责；

　　　 （二）参与公司经营管理方面的重大决策，并提出有效的专业意

见；

　　　 （三）按照总经理决定的分工主管相应的部门或工作，在总经理

授权的范围内全面负责主管的各项工作及承担相应的责任，并定期就

其所分管的业务和日常工作向总经理报告；

　　　 （四）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业

务工作及签发有关业务文件；

　　　 （五）负责制订和完善主管工作相关的业务政策、管理制度和业

务流程并监督相关部门的实施情况；

　　　 （六）完成总经理交办的其他事项。

　　　 第八条　 高管的义务

　　　 公司高管在履行职责时，应当遵守法律、行政法规、公司章程和

本细则的规定，履行诚信和勤勉的义务。

　　　 高级管理人员所负的诚信义务不因其任期结束而终止，其对公司

商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当

根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以

及与公司的关系在何种情形和条件下结束。





　　　　　　　　　　　第三章　 总经理办公会议制度

　　　 第九条　 总经理办公会议，是指在公司经营管理过程中，为解决

重大经营管理事宜，由总经理召集经营班子成员共同参与研究，集体

决策的会议形式。通过会议集体讨论决策，来确保决策的民主化、科

学化，最大限度降低经营决策风险。

　　第十条　　 公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经

理召

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